Els EUA executen la confiscació de criptomonedes més gran de la història enmig d'una campanya de repressió d'estafes al Cambodja

Un important esforç d'aplicació de la llei, liderat pel Departament de Justícia i el Tresor dels EUA, va dirigir-se al Prince Group, amb seu al Cambodja, i les seves afiliades, i va provocar la confiscació de 127 271 BTC, valorats en al voltant de 14,4 mil milions de dòlars segons les tarifes vigents. Això marca la confiscació de criptomonedes més gran de la història dels EUA. L'operació va coincidir amb càrrecs penals presentats contra el fundador i president del Prince Group, Chen Zhi, que va ser imputat a Nova York d'estar conspirant per blanquejar fons i cometre frau per transferència relacionat amb estafes romàntiques a gran escala conegudes com a “pig butchering”.

La instrucció de càrrecs del Departament de Justícia afirma que l'acusat va orquestrar una xarxa global d'operacions d'estafa amb treballs forçats al Cambodja, traficant treballadors per obtenir ingressos il·lícits de víctimes desconfiades, principalment als Estats Units. Les sancions paral·leles van ser impostes pel Departament del Tresor, designant Prince Group com a organització criminal transnacional i bloquejant les seves activitats financeres als EUA. El mateix dia, les sancions i les accions reguladores van allunyar el conglomerat cambodjà Huione Group del sistema financer dels EUA, reflectint una estratègia àmplia per desmantellar xarxes d'estafa finançades per cripto.

Després de la imputació, les forces de l'ordre van executar tràmits legals per confiscar les participacions de Bitcoin, transferint els actius digitals a la custòdia dels EUA. Segons declaracions públiques, és probable que aquests actius provinissin d'uns suposats robatoris a LuBian, una operació de mineria de cripto vinculada a la mateixa direcció. Els analistes d'Elliptic han començat a rastrejar l'origen d'aquests fons, encara que persisteixen incerteses respecte a la transferència inicial cap al control dels EUA.

Les autoritats van subratllar que l'operació va servir tant la justícia com l'objectiu de dissuasió. “L'acció d'avui representa una de les ofensives més significatives mai realitzades contra la tracta de persones i el frau financer habilitat per mitjans cibernètics”, va dir el Fiscal General dels EUA. El Secretari del Tresor va elogiar les sancions com una potent eina financera per interrompre grups criminals a escala mundial. L'esforç coordinat subratlla la capacitat dels EUA per rastrejar, congelar i confiscar actius criptogràfics il·lícits a una escala sense precedents, reforçant la responsabilitat global per l'ús inadequat d'actius digitals.