La carta del Senat demana acció immediata
El divendres, 11 senadors encapçalats per Chris Van Hollen i Ruben Gallego van lliurar una carta al Secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, i a l'Advocat General Pamela Bondi. Els legisladors instaven a una investigació rà pida i exhaustiva sobre l'adhesió de Binance a les sancions dels EUA i als requisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML).
Al·legacions de transaccions vinculades a l'Iran
Els informes afirmen que al voltant de 1,7 mil milions de dòlars van fluir a través de Binance cap a entitats vinculades a l'IRGC i als grups hutÃs. Els investigadors van identificar més de 1.500 comptes accedits per usuaris iranÃs sancionats, provocant senyals d'alerta sobre una possible evasió de sancions.
Preocupacions sobre l'equip de compliment i la cooperació
La carta destaca casos en què el personal de compliment de Binance que va assenyalar transaccions sospitoses va ser acomiadat, segons informes. Els senadors van denunciar una aparent disminució de la cooperació de Binance amb les demandes de les forces de l'ordre per dades de clients.
La resposta de Binance
Binance nega totes les al·legacions, afirmant que aplica controls estrictes, reporta activitats sospitoses i impedeix l'accés des de jurisdiccions sancionades. L'intercanvi ha refutat les informacions dels mitjans sobre volums de transaccions no reportats.
Cronologia i properes passes
Els senadors van sol·licitar una resposta de l'agència abans del 13 de març de 2026. Paral·lelament, el president de la Subcomissió Permanent del Senat per a Investigacions, Richard Blumenthal, ha iniciat una investigació relacionada, buscant documents interns de Binance.
Comentaris (0)