Detenció i Càrrecs
Les autoritats tailandeses van detenir un home sud-coreà identificat com a"Han" a l'aeroport Suvarnabhumi de Bangkok dissabte. Enfronta càrrecs que inclouen frau, suplantació d'identitat, delictes informàtics, blanqueig de capitals i participació en una organització criminal. Una ordre de detenció emesa al febrer es va produir després de les queixes de les víctimes pel que fa als límits de retirada i les promeses enganyoses de grans rendiments. Onze persones relacionades amb la xarxa del call center han estat detingudes fins ara com a part de la investigació en curs.
Mecànica de l'Esquema
Els investigadors afirmen que Han i els seus associats gestionaven una operació de call center que prometia als inversors rendiments del 30-50% en inversions en actius digitals. Les primeres víctimes van rebre pagaments petits per establir credibilitat, només per trobar-se amb límits estrictes de retirada en transaccions posteriors. En un període de tres mesos, el grup va blanquejar 47,3 milions de USDT convertint stablecoins en barres d'or físic, cadascuna valorada en més d'1 milió de dòlars, evitant la rastrejabilitat digital i els controls fronterers.
Blanqueig de Capitals Mitjançant Or
Les autoritats informen que els infractors van utilitzar barres d'or de més de 10 kg com a magatzem de valor tangible. El metall preat va resultar un conducte efectiu per al moviment transfronterer de fons il·lícits. Les barres d'or es van comprar a través de venedors privats i es van transportar il·legalment a través de fronteres internacionals. El modus operandi aprofitava les mancances reguladores en els traspassos de mercaderies físiques en comparació amb les transaccions criptogràfiques rastrejables.
Tendències Globals d'Enganys
Segons TRM Labs, les estafes de criptomonedes van costar als afectats 10,7 mil milions de dòlars el 2024, un augment del 456% respecte a l'any anterior. El frau en call centers continua sent prevalent, ja que els criminals aprofiten l'anonimat i la naturalesa sense fronteres de les stablecoins. Els experts adverteixen que l'adopció ràpida de monedes digitals sense marcs sòlids de compliment facilita aquests esquemes. Es fa una crida als reguladors de tot el món per enfortir la cooperació entre agències per interceptar els fluxos d'actius.
Resposta Regulatòria
El Ministeri de Finances de Tailàndia va llançar paral·lelament un programa pilot de 18 mesos que permet als turistes convertir criptomonedes a moneda local a través d'intercanvis autoritzats amb límits de conversió de 550.000 baht per frenar el blanqueig de capitals. Corea del Sud ha intensificat els esforços després d'una estafa rècord de criptomonedes de 228 milions de dòlars l'any passat. La recent detenció subratlla la necessitat urgent de mesures AML exhaustives en sectors financers descentralitzats a nivell global.
Comentaris (0)