Una acció d'execució iniciada pel Centre d'Anàlisi de Transaccions i Informes Financers del Canadà (FINTRAC) va imposar una multa de 19 milions de dòlars canadencs (CAD), equivalent a aproximadament 14 milions de dòlars americans (USD), a Peken Global Limited, amb seu a Seychelles i que opera sota la marca KuCoin. La multa es va aplicar després que FINTRAC conclogués que l'intercanvi no es va registrar com a empresa de serveis monetaris i va negligir en reportar gairebé 3.000 transaccions importants de criptomonedes entre el 2021 i el 2024, incloent-hi 33 casos en què transaccions sospitoses potencialment relacionades amb el blanqueig de diners o el finançament del terrorisme no es van comunicar.
KuCoin ha presentat formalment un recurs davant del Tribunal Federal del Canadà, citant motius procedimentals i substancials. L'apel·lació qüestiona tant la conclusió que Peken Global qualifica com a empresa estrangera de serveis monetaris segons la legislació canadenca com la gravetat de la multa. Mitjançant una declaració pública, KuCoin va emfatitzar el seu compromís amb el compliment normatiu i la transparència, tot qualificat la sanció de desproporcionada i punitiva.
Dades de FINTRAC indiquen que la multa recent representa la major part de les sancions de l'agència durant l'últim any, suposant més del 75 per cent del total de multes imposades en 23 accions d'execució. En casos anteriors, KuCoin s'ha enfrontat a mesures d'execució en múltiples jurisdiccions, incloent un acord del 2023 amb la Comissió de Valors d'Ontàrio i una confessió i multa separada de gairebé 300 milions de dòlars americans amb el Departament de Justícia dels EUA a principis d'aquest any per operacions sense llicència.
L'acció canadenca subratlla una intensificació de l'escrutini regulador global sobre els intercanvis de criptomonedes, particularment pel que fa a controls contra el blanqueig de diners i requisits de registre. Els participants del sector i els responsables de compliment supervisen atentament l'resultat de l'apel·lació, ja que un veredicte favorable a FINTRAC podria establir expectatives reguladores més estrictes tant per a plataformes criptogràfiques estrangeres com nacionals.
Els observadors del mercat remarquen que l'activitat creixent d'execució per part de reguladors canadencs i nord-americans, incloses accions recents contra altres grans intercanvis, ha posat els marcs de compliment sota una considerable pressió. Els experts legals preveuen que una apel·lació reeixida de KuCoin podria induir revisions en la interpretació de FINTRAC sobre les obligacions de registre, mentre que una decisió mantinguda podria servir com a element dissuasiu, reforçant la importància de sistemes robustos de monitoratge de transaccions.
La disputa reguladora arriba després d'un període de ràpid creixement en l'adopció de criptomonedes a tot Canadà, amb un augment substancial dels volums locals de negociació i de l'activitat en finances descentralitzades. A mesura que les agències d'execució de tot el món continuen refinant regulacions específiques per a criptomonedes, l'resultat de l'apel·lació de KuCoin pot tenir implicacions en la concessió de llicències per a intercanvis, la cooperació transfronterera en l'aplicació de la llei i l'evolució dels estàndards contra el blanqueig en els mercats d'actius digitals.
Comentaris (0)