Visió general
El Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) va publicar una sèrie en diversos apartats que desvetllava un ampli mecanisme financer clandestí batejat com 'Coin Laundry'. El grup d'investigació va documentar canals clandestins utilitzats per blanquejar fons il·lícits a través de plataformes de criptomonedes i operacions de banca en l'ombra.
Els intercanvis de criptomonedes més grans van quedar implicats en la facilitació d'operacions de blanqueig de diners realitzades per grups criminals organitzats. Les proves recopilades durant la investigació indiquen que transaccions vinculades a cartels de drogues, xarxes de tràfic de persones i entitats sancionades van passar per Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit i KuCoin.
Investigació col·laborativa
Una coalició de més d'un centenar de periodistes de més de trenta-cinc països va col·laborar en la investigació 'Coin Laundry'. Els equips d'investigació van analitzar documents filtrats, registres de transaccions en la cadena de blocs i comunicacions internes. Les empreses d'analítica de blockchain van ajudar traçant adreces de carteres sospitoses, mentre socis de l'ICIJ van realitzar informacions in situ en diverses jurisdiccions.
Les troballes de l'informe van demostrar la persistència de patrons de transaccions opacs malgrat els programes de compliment emprats per les plataformes principals. En molts casos, stablecoins anònimes es convertien en moneda fiduciària mitjançant societats pantalla i despatxos OTC no regulats, evitant els controls estàndard de prevenció de blanqueig de capitals.
Troballes clau
L'anàlisi va revelar que fons blanquejats finançaven activitats de xarxes criminals d'alt perfil, incloent sindicats de drogues transnacionals i operacions de tràfic de persones. Dades de la Tresoreria van confirmar fluxos que superen centenars de milions de dòlars al llarg d'un període pluriennal. Diverses jurisdiccions de gran risc van servir com a conductes per al moviment de fons abans de la seva dispersió a través dels sistemes financers globals.
L'evidència incloïa casos d'establiments que convertien cripto en efectiu operant a Dubai i a Ucraïna. Protocols d'aïllament avançats i característiques de privacitat en algunes cadenes van permetre ocultar els orígens de les transaccions, dificultant l'enllaç entre actors criminals i els fluxos de fons il·lícits.
Implicacions i recomanacions
La investigació va subratllar importants dèficits en la supervisió reguladora i en l'aplicació. Es van fer crides urgents per reforçar la diligència deguda, exigir requisits de notificació més estrictes i augmentar la cooperació transfronterera entre reguladors. Les parts interessades de la indústria van ser instades a implementar sistemes robusts de monitorització de transaccions i de puntuació de riscos automatitzada.
Conclusió
La investigació 'Coin Laundry' va representar un dels esforços periodístics més exhaustius sobre l'activitat il·lícita dins dels ecosistemes de criptomonedes. Les troballes van servir com a motor per a una revisió més acurada dels programes de compliment d'intercanvis i van impulsar que diverses jurisdiccions revisessin els marcs existents de lluita contra el blanqueig de capitals. Es va recomanar una campanya contínua entre les forces de l'ordre, els organismes reguladors i analistes de blockchain per aturar les finances il·lícites i afavorir la transparència en els mercats d'actius digitals.
Comentaris (0)