El Departament de Justícia dels EUA va anunciar que la Força d'Intervenció del Centre d'Estafes va executar una operació per immobilitzar més de 701 milions de dòlars en criptomonedes vinculades a estafes d'inversió que tenien com a objectiu consumidors dels EUA. L'acció va implicar una combinació d'ordres legals i cooperació voluntària de les principals plataformes d'intercanvi de criptomonedes. Els actius congelats representen productes d'esquemes fraudulents que van induir les víctimes a enviar actius digitals sota motius falsos.
La Força d'Intervenció va fer servir citacions judicials i restriccions autoritzades pel jutjat per identificar i restringir transaccions des de carteres associades a una xarxa de centres d'estafa a l'estranger. Els fons restringits incloïen Bitcoin, Ethereum i diversos stablecoins convertits a partir de guanys de les estafes en diverses plataformes de blockchain. Les plataformes d'intercanvi van complir amb les peticions de les autoritats segons els termes dels tractats d'assistència jurídica mútua existents i les injuncions domèstiques.
Paral·lelament, l'operació va provocar la confiscació d'un canal de Telegram utilitzat per reclutar persones incautes com a candidats a treball en centres d'atenció de trucades d'estafa amb seu al Sud-Est asiàtic. El canal havia promogut oportunitats per treballar a distància mentre duia a terme una campanya d'inversions enganyoses. Després de la identificació dels administradors del canal, els operadors de les plataformes van tancar el canal i van conservar registres per a les investigacions penals en curs.
Les forces de l'ordre també van coordinar la clausura de 503 llocs web fraudulents que imitaven plataformes legítimes d'inversió en criptomonedes. Aquests dominis van ser substituïts per avisos oficials de confiscació que indicaven el control per part de les autoritats. Equips de divulgació a les víctimes van ser desplegats per notificar les persones les seves carteres havien estat objecte d'atac, i els especialistes en recuperació van iniciar el procés de retornar fons quan fos possible d'acord amb les lleis de confiscació.
Dos ciutadans estrangers acusats de gestionar una operació de frau en criptomonedes a gran escala van ser objecte de documents públics que al·leguen la gestió d'una xarxa que reclutava víctimes per transferir fons en criptomonedes a comptes de custòdia offshore. Una recompensa del Departament d'Estat de fins a 10 milions de dòlars s'ha ofert per informació que permeti la interrupció dels centres d'estafa restants.
Els socis internacionals a Singapur, Austràlia i el Regne Unit van col·laborar a través d'investigacions conjuntes i l'intercanvi de dades, resultant en congelacions paral·leles d'actius i arrest d'individus que facilitaven el blanqueig de capitals. Les unitats d'informació financera van proporcionar anàlisis de la cadena de blocs per rastrejar les rutes de blanqueig. L'esforç coordinat subratlla un compromís global per interrompre les estafes habilitades per criptomonedes a gran escala.
Els reguladors han citat aquesta operació com a model per a futures accions conjuntes contra el delicte financer descentralitzat. Les plataformes d'intercanvi estan revisant els protocols de compliment intern per garantir una resposta ràpida a les directrius de les forces de l'ordre. Experts de la indústria remarquen que l'escala de la confiscació subratlla el risc persistent d'ús il·lícit de xarxes descentralitzades quan les salvaguardes no s'apliquen de manera estricta.
Comentaris (0)