El 30 d’agost de 2025, una gran operació conjunta de les forces de l’ordre dels EUA i els Països Baixos va aconseguir desmantellar un mercat de la dark-web especialitzat en la venda de passaports falsificats, permisos de conduir i altres documents d’identitat a canvi de Bitcoin i Monero. L’operació, coordinada per l’FBI, Europol i la Policia Nacional Holandesa, es va centrar en servidors allotjats a Europa i Amèrica del Nord, i va conduir a l’arrest de quatre administradors i a la confiscació d’actius digitals valorats en més de 4 milions de dòlars.
Segons els documents judicials, el mercat havia operat des de finals del 2023, oferint tarifes escalonades i serveis d’usurpació d’identitat que garantien documents indetectables pels sistemes d’escaneig governamentals. Les transaccions es feien exclusivament mitjançant criptomonedes, utilitzant tumblers i serveis de barreja per ofuscar el flux de fons. Els investigadors van utilitzar eines d’anàlisi blockchain per rastrejar les pistes de pagament fins a intercanvis de criptomonedes, la qual cosa va permetre identificar diversos sospitosos en tres països.
L’operació també va incloure el tancament de llocs mirror i canals de comunicació en plataformes de missatgeria xifrades. La prova confiscada inclou registres de xats, carteres de criptomoneda i materials promocionals que il·lustren la venda d’identitats falses d’alta qualitat utilitzades per fraus financers i estafes socials. Els responsables van destacar els reptes plantejats per l’estructura descentralitzada del mercat i la dependència de les monedes digitals, que permetien als delinqüents operar amb relativa impunitat fins que la col·laboració entre forces de l’ordre va salvar les vacants jurisdiccionals existents.
En un comunicat conjunt, la Divisió Cibernètica de l’FBI i el Centre Europeu de Cibercrim d’Europol van emfasitzar que les plataformes criminals habilitades per criptomonedes continuen sent un objectiu prioritari. “Aquest cas demostra l’eficàcia de la cooperació transfronterera i l’ús d’avençades tècniques forenses de blockchain”, van dir les agències. “Aquells que utilitzen criptomonedes per facilitar delictes greus d’identitat seran perseguits implacablement.”
Les autoritats treballen ara amb intercanvis de criptomonedes per implementar controls més estrictes de Conegui el seu Client (KYC) i han fet una crida als legisladors per enfortir la regulació sobre les monedes de privacitat. La investigació continua oberta, amb els fiscals presentant càrrecs com conspiració, blanqueig de diners i robatori d’identitat. Els arrestos marquen una de les accions de l’ordre públic relacionades amb criptomonedes més grans d’aquest any i envien un senyal clar que la cooperació internacional pot desarticular mercats digitals il·lícits.
Comentaris (0)