La Unitat d’Intel·ligència Financera de l’Índia (FIU) ha iniciat una consulta pública sobre les regulacions proposades destinades a enfortir la supervisió del sector criptogràfic. El marc provisional exigiria que tots els proveïdors de serveis d’actius digitals registrats recullin dades detallades de cada transacció, incloent-hi marques de temps, tipus de moneda, identitats de les contraparts i valors de les transaccions. La FIU afirma que la millora dels informes recolzarà els esforços contra el blanqueig de capitals i garantirà que els esdeveniments subjectes a imposició fiscal siguin capturats amb precisió dins del sistema tributari nacional.
El document de consulta detalla que les borses estarien obligades a informar mensualment les dades de transaccions a la FIU i al Departament d’Ingressos de l’Índia. El no compliment podria resultar en multes substancials, retirada del registre i possibles penalitzacions penals per als alts executius. Els actors del sector han expressat preocupacions sobre la càrrega operativa de compilar dades tan granulades, especialment per a plataformes més petites, i han demanat un desplegament escalonat i orientacions clares sobre la protecció de la privacitat de les dades.
Els defensors de les noves mesures argumenten que el ràpid creixement de les finances descentralitzades i el comerç peer-to-peer ha creat importants llacunes reguladores, exposant el sistema financer indi a riscos de fluxos il·lícits de fons. Apunten que, malgrat que el país ha imposat un impost fix del 30% sobre els guanys per criptomonedes i ha introduït un 1% de retenció a la font, els informes inconsistents i el comerç transfronterer ofusquen la mida real del mercat i podrien minar la recaptació de tributs.
Els crítics alerten que els requisits excessius d’informació podrien sufocar la innovació i desviar el volum de negociació cap a plataformes offshore no regulades. Insten els responsables polítics a equilibrar la necessitat de transparència amb mesures que afavoreixin el creixement, com ara les proves reguladores sandbox, vies clares de llicenciament i programes d’educació al consumidor. En tancar el període de consulta, els grups del sector i de defensa preparen presentacions detallades per modelar la propera fase de regulació d’actius digitals a l’Índia.
Comentaris (0)