Acusacions a 14 persones per esquemes de blanqueig de diners de criptomonedes de 72 milions de dòlars a Taiwan

El 22 d’agost de 2025, la Fiscalia del Districte de Shilin a Taiwan va imputar formalment 14 persones per càrrecs de crim organitzat, frau i blanqueig de diners en un cas que les autoritats descriuen com el major cas de blanqueig de criptomonedes de la història del país. Els acusats suposadament van organitzar una xarxa complexa de frau sota les marques “CoinW” i “CoinThink Technology Co., Ltd.”, atraient les víctimes amb inversions en quotes de franquícia i màquines de dipòsit en efectiu.

Els fiscals al·leguen que entre 2024 i mitjans de 2025, el grup va defraudar 1.539 víctimes per un total combinat de 1.275 milions de NT$ (aproximadament 39,8 milions de dòlars EUA) a través de quotes de franquícia pagades d’entrada. Posteriorment, els perpetradors van convertir els ingressos il·lícits en USDT, quantitats no revelades de Bitcoin i TRX, i van transferir fons a comptes a l’estranger via BiXiang Technology, una borsa local de criptomonedes. Els registres bancaris obtinguts durant la investigació revelen retirades en efectiu addicionals i compres d’actius de luxe finançades pel esquema.

Confiscació d’Actius i Sol·licituds de Decomís

La imputació sol·licita la confiscació d’actius virtuals, incloent-hi les reserves d’USDT i moneders de criptomoneda amb saldos congelats, així com 3,13 milions de dòlars en dipòsits bancaris i dos vehicles d’alt valor. El gràfic de flux de blanqueig de diners de la fiscalia, publicat juntament amb els documents judicials, il·lustra les tècniques de capes utilitzades per ocultar les empremtes de les transaccions als exploradors de blockchain. Els sospitosos s’enfronten a possibles penes de fins a 25 anys per al líder principal Shi Qiren, que s’atribueix haver encapçalat l’operació i haver-se negat a cooperar amb les autoritats.

Investigació i Coordinació entre Forces de l’Ordre

L’investigació complexa va començar amb detencions a l’abril i va implicar la col·laboració entre la Comissió de Supervisió Financera de Taiwan, les forces de l’ordre locals i empreses de forense blockchain. Els fiscals van utilitzar eines d’anàlisi de xarxes per rastrejar els moviments de tokens i identificar adreces intermèdies de moneders. Els futurs procediments judicials determinaran l’abast de la recuperació d’actius i l’aplicació de les regulacions AML dins del marc financer digital en evolució del país.

Aquest cas posa de manifest els reptes continus que afronten els reguladors i les forces de l’ordre a nivell mundial per combatre el crim financer habilitat per criptomonedes. La resposta legal proactiva de Taiwan senyala una vigilància incrementada sobre les empreses que operen serveis d’actius digitals sense llicència i emfatitza la necessitat de mesures robustes de protecció dels consumidors en el sector de les criptomonedes.