Un tribunal anticorrupció indi a Ahmedabad ha imposat condemnes de presó perpètua a 14 acusats implicats en un cas d'extorsió amb Bitcoin de gran repercussió que data del 2018. Les condemnes inclouen 11 policies actius i antics, juntament amb un exdiputat, tots trobats culpables de conspiració criminal, segrest per rescat, detenció il·legal i agressió. El jutge especial president B.B. Jadav va concloure que el grup va conspirar per segrestar l'empresari de Surat Shailesh Bhatt per forçar la transferència de les seves participacions en Bitcoin.
La xarxa d'extorsió va tenir com a objectiu Bhatt després que recuperés una part de la seva inversió del projecte fallit BitConnect. Dhaval Mavani, un desenvolupador associat a aquest esquema, havia retornat 752 BTC a Bhatt, fet que va provocar que alts càrrecs —incloent l'exsuperintendent del districte d'Amreli, Jagdish Patel, i l'ex MLA Nalin Kotadiya— orquestressin el segrest. Van detenir il·legalment Bhatt a la granja Keshav prop de Gandhinagar, el van agredir físicament i el van coaccionar per reconèixer la possessió de 176 BTC juntament amb un soci. Les vendes forçades i l'extorsió en efectiu van generar aproximadament 150.000 dòlars en pagaments inicials, però la demanda total del rescat no es va complir.
El tribunal va escoltar el testimoni de 173 testimonis al llarg de mesos de procediments. Les proves van incloure declaracions enregistrades, anàlisi forense dels fluxos de transaccions i relats dels testimonis sobre agressions. Els policies condemnats s'enfronten a càrrecs sota la Llei de Prevenció de la Corrupció per mala conducta per part de funcionaris públics. La sentència també ordena la confiscació d'ornaments d'or i altres béns recuperats durant registres a les llars dels policies acusats, que han de ser entregats al Mestre de la Casa de la Moneda de Mumbai. Les autoritats van advertir que qualsevol facilitació del blanqueig de criptomonedes per part de funcionaris col·lusionats provocarà noves investigacions.
Aquesta sentència històrica subratlla les preocupacions constants sobre el delicte relacionat amb les criptomonedes a l'Índia. Mentre l'adopció d'actius digitals s'expandeix, les agències d'aplicació de la llei afronten reptes per rastrejar fluxos il·lícits a causa de les estructures de transaccions pseudònimules. Els experts destaquen la importància d'eines d'anàlisi en cadena i protocols KYC més estrictes per a les borses per dissuadir el mal ús de fons. La decisió del tribunal indica la disposició judicial a imposar sancions estrictes en incompliments que impliquin funcionaris públics, oferint un missatge dissuasori per a aquells que exploten les monedes digitals per a guanys corruptes.
Comentaris (0)