Accountable.US va publicar un informe titulat"American Sell-Out", al·legant que la iniciativa criptogràfica World Liberty Financial (WLFI) del president Trump va dur a terme vendes de tokens a entitats estrangeres sancionades, incloent carteres vinculades al grup Lazarus de Corea del Nord i usuaris amb base a l’Iran. La investigació va identificar transaccions específiques que van eludir les sancions i van encendre les alarmes sobre possibles riscos per a la seguretat nacional.
Cal destacar que l’informe va posar de manifest una compra de 10.000 dòlars el dia de la inauguració per part d’una adreça identificada com a “Shryder.eth”, que va realitzar 55 transaccions amb una cartera del grup Lazarus sancionada per la Tresoreria. L’anàlisi de blockchain va revelar que fons van circular entre aquestes carteres i comptes prèviament restringits per grans plataformes DeFi sota protocols anti-sancions, il·lustrant una violació de les salvaguardes financeres dissenyades per prevenir el finançament il·legal d’activitats cibernètiques patrocinades per estats.
Una inspecció més exhaustiva va descobrir que gairebé 3.500 tokens WLFI van ser venuts a un usuari que va dipositar més de 26.000 dòlars a l’intercanvi criptogràfic més gran d’Iran, NoBitex.IR. Les dades en cadena i els perfils de xarxes socials suggereixen que aquest comprador està vinculat a continguts pro-Iran i xarxes associades a serveis sancionats de blanqueig de diners, incloent A7A5, una plataforma recolzada en rublos sota sancions dels EUA per facilitar l’evasió de les restriccions financeres.
Accountable.US va criticar els esforços de compliment retardats de WLFI, assenyalant que només cinc comptes d'alt risc van ser posats a la llista negra a partir del 5 de setembre, mesos després que es produïssin les transaccions implicades. L’informe subratlla que no es van implementar protocols exhaustius de control i monitoratge en temps real de manera oportuna, permetent als actors estrangers explotar el mecanisme de distribució de tokens i potencialment influir en la política domèstica a través de participacions no revelades.
Les conclusions van motivar peticions de legisladors i experts en ciberseguretat per a investigacions congressuals sobre les operacions d’actius digitals de la família Trump. La senadora Elizabeth Warren va exigir claredat sobre les mesures de protecció i va instar a revisar el projecte de la GENIUS Act pendent per reforçar la supervisió dels actius criptogràfics amb connexions polítiques. Analistes de seguretat nacional adverteixen que, si no es controla, aquest tipus de vendes de tokens podrien minar l’aplicació de sancions i proporcionar als estats adversaris canals encoberts per a la influència i activitats d’intel·ligència.
Comentaris (0)