Mezinárodní orgány činné v trestním řízení ukončily operaci Atlantic, cílený zásah proti sítím phishingu zaměřeným na schválení transakcí, které byly zodpovědné za široké kryptoměnové podvody. Národní kriminální agentura Spojeného království (NCA), spolu s partnery v USA a Kanadě, koordinovaly zpravodajské sprinty, které vedly k balíkům připraveným k zabavení, spojeným s několika podvodnými kruhy. Kombinovaná data ukazují více než 45 milionů dolarů identifikovaných nelegálních výnosů a identifikaci 20 000 obětí, které padly za oběť schvalovacímu phishingu.
Phishing zaměřený na schválení transakcí spočívá v tom, že podvodníci uvedou oběti v omyl, aby schválily transakce prostřednictvím škodlivých dApps nebo rozhraní peněženek, čímž umožní neoprávněné převody prostředků. Vyšetřování mapovalo sofistikované sítě, které zneužívají sociální inženýrství k nalákání obětí k udělení oprávnění pro peněženky, často na rozhraních decentralizovaných burz. Po sdílení zpravodajských informací provedly orgány souběžné kroky, které zmrazily přibližně 12 milionů dolarů podezřelých trestních výnosů uložených v různých skupinách peněženek.
Hlavní výsledky operace Atlantic zahrnují:
- 20 487 potvrzených obětí v USA, ve Spojeném království a v Kanadě
- 45,2 milionu dolarů identifikovaných schémat ztrát
- 12,4 milionu dolarů zmrazených trestních výnosů
- Rozbití pěti hlavních phishingových sítí
Profily obětí se pohybovaly od drobných investorů, kteří byli nalákáni na padělané promo akce airdropů, po vysoce solventní jedince cílené prostřednictvím napodobování legitimních DeFi protokolů. Policisté využili analýzy na blockchainu od partnerů ze soukromého sektoru k mapování toků transakcí a seskupování adres peněženek spojených se známými peněženkami používanými podezřelými. Mezinárodní spolupráce napříč hranicemi urychlila zmrazení aktiv a oznamování obětí; odesláno bylo více než 3 500 upozornění rizikovým jednotlivcům, čímž se předešlo dalším ztrátám odhadovaným na 2,1 milionu dolarů.
Operace zdůrazňuje klíčovou roli spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v potírání finanční kriminality umožněné kryptoměnami. Orgány připisují zásadní význam sdílení forenzních informací z blockchainu v reálném čase a rychlému nasazení více jurisdikčních vyšetřovacích týmů pro rychlou likvidaci organizovaných podvodných buněk. Další kroky zahrnují využití vznikajících regulačních rámců k nařízení silnějších kontrol poskytovatelů peněženek a edukativní iniciativy pro uživatele, aby se snížila zranitelnost vůči phishingu.
Komentáře (0)