Dne 30. srpna 2025 úspěšně narušila velká společná operace amerických a nizozemských orgánů činných v trestním řízení dark-webový tržiště specializované na prodej padělaných pasů, řidičských průkazů a dalších identifikačních dokladů výměnou za Bitcoin a Monero. Zásah, koordinovaný FBI, Europolem a nizozemskou národní policií, cílil na servery umístěné po celé Evropě a Severní Americe, což vedlo k zatčení čtyř administrátorů a zabavení digitálních aktiv v hodnotě přes 4 miliony dolarů.
Podle soudních dokumentů tržiště fungovalo od konce roku 2023 a nabízelo stupňovité ceny a služby ztotožňování, které měly zaručit doklady neodhalitelné vládními skenovacími systémy. Transakce probíhaly výhradně prostřednictvím kryptoměn, přičemž byly využívány tumbler a mixovací služby k zatemnění toků finančních prostředků. Vyšetřovatelé použili nástroje pro analýzu blockchainu k vystopování plateb až na kryptoměnové burzy, což vedlo k identifikaci několika podezřelých ve třech zemích.
Operace zahrnovala také zlikvidování zrcadlových stránek a komunikačních kanálů na šifrovaných platformách pro zasílání zpráv. Zabavené důkazy zahrnují chatové logy, kryptoměnové peněženky a propagační materiály ilustrující prodej vysoce kvalitních padělaných dokladů používaných pro finanční podvody a sociální podvody. Úředníci zdůraznili výzvy způsobené decentralizovanou strukturou tržiště a závislostí na digitálních měnách, které pachatelům umožnily působit s relativní beztrestností, dokud spolupráce orgánů činných v trestním řízení nezaplnila existující jurisdikční mezery.
Ve společném prohlášení Cyberdivize FBI a Evropského centra pro kybernetickou kriminalitu Europolu zdůraznily, že platformy umožněné kryptoměnami zůstávají prioritní cílem. „Tento případ demonstruje účinnost přeshraniční spolupráce a využití pokročilé forenzní analýzy blockchainu,“ uvedly agentury. „Ti, kdo zneužívají kryptoměny k usnadnění vážných identitních trestných činů, budou neúprosně stíháni.“
Úřady nyní spolupracují s kryptoměnovými burzami na zavedení přísnějších kontrol KYC (Know Your Customer) a vyzvali zákonodárce, aby zpřísnili regulace týkající se soukromých mincí. Vyšetřování stále probíhá a žalobci se zaměřují na obvinění včetně spiknutí, praní špinavých peněz a krádeže identity. Zatčení představují jednu z největších akcí orgánů činných v trestním řízení v oblasti kryptoměn v tomto roce a vysílají jasný signál, že mezinárodní spolupráce dokáže narušit ilegální digitální tržiště.
Komentáře (0)