22. srpna 2025 vydalo Australské centrum pro zprávy a analýzu transakcí (AUSTRAC) směrnici, která vyžaduje, aby místní pobočka globální kryptoměnové burzy Binance angažovala nezávislého auditora pro svůj program proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF). Toto rozhodnutí vychází z přezkumu AUSTRAC, který identifikoval nedostatky v řízení, omezenou kapacitu pro nezávislý dohled a nedostatečný počet místních compliance pracovníků.
AUSTRAC zdůraznil obavy ohledně rozsahu interních kontrol, poznamenávaje, že klíčové oblasti jako monitorování transakcí, důkladné prověřování zákazníků a manažerské reportování postrádaly silnou validaci ze strany třetích stran. Regulator uvedl, že jmenování externího auditora je nezbytné k zajištění, že rámec AML/CTF Binance Australia odpovídá národním rizikovým očekáváním a mezinárodním standardům. Tento krok je v souladu s nedávnými prosazovacími opatřeními zaměřenými na platformy digitálních aktiv po celém světě a zdůrazňuje důležitost důkladných mechanismů shody.
Generální ředitel Binance Australia, Matt Poblocki, v oficiálním prohlášení uznal rozhodnutí regulátora a potvrdil závazek společnosti zlepšovat transparentnost a kontrolní opatření. Zdůraznil, že audit se zaměří na posílení politik, procesů a školení zaměstnanců za účelem zmírnění potenciálních zranitelností spojených s vysokými objemy transakcí a přeshraničními převody. Burza čelila dříve kritice za údajné chybné zařazování retailových klientů a od té doby provedla interní reformy, aby byla v souladu s regulačními požadavky.
Očekává se, že externí audit pokryje komplexní hodnocení postupů onboardingu zákazníků Binance Australia, kontinuálního sledování transakcí, prověřování sankcí a mechanismů hlášení podezřelých aktivit. AUSTRAC přezkoumá zjištění auditora a může uložit další požadavky na základě identifikovaných nedostatků. Odborníci z oboru považují tento vývoj za klíčový test pro globální burzy působící v rámci více regulačních režimů.
Tato směrnice posiluje proaktivní postoj Austrálie k regulaci digitálních financí, která zahrnuje licenční povinnosti, veřejné konzultace ohledně klasifikace tokenů a spolupráci s mezinárodními orgány v boji proti nelegálním financím. S rostoucím přijetím kryptoměn regulátoři upřednostňují opatření na ochranu integrity trhu a ochranu spotřebitelů před finanční kriminalitou.
Komentáře (0)