Jihokorejská Finanční zpravodajská jednotka (FIU) pod Komisí pro finanční služby (FSC) informovala Bithumb o předběžném šestiměsíčním částečném pozastavení činnosti dne 10. března 2026, po zjištěních nedostatků v boji proti praní špinavých peněz (AML) a v ověřování zákazníků. Upozornění—které bylo vyvoláno údajným transakcemi s nehlášenými zahraničními provozovateli virtuálních aktiv—směřuje na nové převody kryptoměn uživatelů, zatímco stávajícím uživatelům zůstávají práva na vklad, výběr a obchodování.
FIU poukázala na nedostatky v postupech Know Your Customer (KYC) a v dohledu nad tokem mezinárodních transakcí. Zdroje z prokuratury naznačují, že generální ředitel burzy by mohl čelit disciplinárním opatřením, a FIU se na konci tohoto měsíce sejde se sankční komisí pro přezkum sankcí, aby dokončila disciplinární opatření. Regulátory mohou během formálního procesu vymáhání upravit sankce, což Bithumbu poskytuje příležitost uvést protiargumenty a plány nápravných opatření.
Tato akce podtrhuje zpřísnění regulatorního dohledu nad jihokorejskými burzami, následované postihy Dunamu (Upbit) a Korbit na konci roku 2025. Dunamu obdrželo tříměsíční pozastavení a pokutu ve výši ₹35,2 miliardy, zatímco Korbit čelil varování a pokutě ₩2,73 miliardy. Tržní pozorovatelé vnímají případ Bithumbu jako zkoušku odhodlání FIU vynucovat pravidla AML jednotně, s možnými důsledky pro domácí i regionální platformy digitálních aktiv.
Průmysloví účastníci sledují jednání výboru a možný rozsah sankcí, který by mohl zahrnovat úplná omezení výběrů, zmrazení vkladů nebo strukturované pokuty. Compliance oddělení burzy Bithumb naznačilo, že zahájí interní reformy postupů, včetně posíleného monitorování transakcí a posílených protokolů náležité péče. Burza bude spolupracovat s externími auditoři a právními poradci, aby zmírnila reputační a provozní dopady.
Regulační pozorovatelé očekávají konečné rozhodnutí FIU do konce března. Mezitím konkurenční burzy Coinone a GOPAX čelí paralelním revizím. Vyvíjející se prostředí prosazování AML pravidel v Jižní Koreji zdůrazňuje širší globální důraz na dodržování AML v kryptoměnových trzích, což platformám tlačí vyvážit uživatelskou zkušenost s přísným dodržováním regulací, jinak hrozí omezení provozu.
Komentáře (0)