Accountable.US zveřejnila zprávu s názvem „American Sell-Out,“ ve které tvrdí, že krypto podnikání World Liberty Financial (WLFI) prezidenta Trumpa provádělo prodeje tokenů sankcionovaným zahraničním subjektům, včetně peněženek spojených s severokorejskou skupinou Lazarus a uživateli z Íránu. Vyšetřování identifikovalo konkrétní transakce, které obcházely sankce a vyvolaly obavy ohledně možných rizik pro národní bezpečnost.
Zvláštní pozornost reportu upoutal nákup za 10 000 dolarů v den inaugurace z adresy označené jako „Shryder.eth,“ která provedla 55 transakcí s peněženkou skupiny Lazarus sankcionovanou ministerstvem financí. Analýza blockchainu odhalila, že finanční prostředky proudily mezi těmito peněženkami a účty dříve omezenými hlavními platformami DeFi v rámci proti-sankčních protokolů, což ukazuje na porušení finančních opatření navržených k zabránění nelegálnímu financování státem podporovaných kybernetických aktivit.
Další šetření odhalilo, že téměř 3 500 tokenů WLFI bylo prodáno uživateli, který na největší íránské kryptoměnové burze NoBitex.IR vložil více než 26 000 dolarů. Data z blockchainu a profily na sociálních sítích naznačují, že tento kupující je spojen s prorážnými íránskými obsahy a sítěmi souvisejícími s sankcionovanými službami praní špinavých peněz, včetně A7A5, platformy založené na rublech, která je pod sankcemi USA za usnadňování obcházení finančních omezení.
Accountable.US kritizovala opožděné kroky WLFI k dodržování předpisů a poznamenala, že k 5. září bylo na černou listinu zařazeno pouze pět vysoce rizikových účtů, měsíce poté, co došlo k dotčeným transakcím. Zpráva zdůrazňuje, že komplexní screening a protokoly monitorování v reálném čase nebyly zavedeny včas, což umožnilo zahraničním subjektům zneužít mechanismus distribuce tokenů a potenciálně ovlivnit domácí politiku prostřednictvím nezveřejněných držeb.
Zjištění vyvolala výzvy ze strany zákonodárců a expertů na kybernetickou bezpečnost k vyšetřování digitálních aktiv rodiny Trump v Kongresu. Senátorka Elizabeth Warren požadovala objasnění ochranných opatření a vyzvala k revizi připravovaného zákona GENIUS, aby posílila dohled nad kryptoměnami s politickými vazbami. Analytici národní bezpečnosti varují, že pokud nebudou opatření kontrolována, takové prodeje tokenů by mohly podkopat vymáhání sankcí a poskytnout protivníkům tajné kanály pro vliv a zpravodajské aktivity.
Komentáře (0)