Elliptic nástroje pro sledování trestné činnosti a stablecoiny v hlavním proudu

Nový nástroj pro prověrku stablecoinů

Společnost Blockchain analytics Elliptic představila 5. září svou platformu Stablecoin Issuer Due Diligence, zaměřenou na finanční instituce a oddělení compliance. Služba umožňuje sledování emisí stablecoinů, převodů a interakcí s protistranami v reálném čase napříč několika sítěmi.

Klíčové funkce a případy použití

Produkt nabízí konfigurovatelný přehledový panel, který agreguje on-chain data pro stablecoiny jako USDT a USDC. Uživatelé si mohou nastavit upozornění na vysoce rizikové transakce, vizualizovat toky aktiv a generovat auditní zprávy pro splnění regulačních požadavků. Elliptic zdůrazňuje, že statické a náročné nástroje pro vyšetřování jsou nahrazeny dynamickým, uživatelsky přívětivým rozhraním navrženým pro rychlé hodnocení rizik.

Zaměření na trestné použití stablecoinů

• Rychlé protékání nelegálních prostředků do stablecoinů často obchází mechanismy zmrazení, což představuje výzvy pro banky.
• Platforma Elliptic označuje podezřelé shluky peněženek a sleduje pohyby tokenů naznačující snahy o obcházení opatření.
• Analýza historických dat odhaluje vzorce praní peněz, včetně rychlých přesunů mezi emitenty a blockchainy.
• Instituce mohou integrovat API přímo do stávajících procesů compliance pro automatizaci třídění případů.

James Smith, zakladatel Elliptic, uvedl, že samotné blacklisty stablecoinů a zmrazení prostředků nejsou dostatečné. Nový nástroj zvyšuje přehled o protistranách, což bankám pomáhá účastnit se trhu se stablecoiny a zároveň vyhovět měnícím se regulačním normám.

Mezi první uživatele patří velké globální banky, které obsluhují emitenty stablecoinů a tvůrce trhu. S tím, jak stablecoiny dosahují oběhu 300 miliard dolarů, se robustní monitorovací řešení stávají klíčovými k zabránění zneužití praní peněz a obcházení sankcí.

Elliptic plánuje průběžné aktualizace na podporu nových protokolů stablecoinů a začlenění modelů strojového učení pro detekci anomálií. Tento krok zdůrazňuje rostoucí poptávku po specializované analytice, jak se digitální aktiva integrují s hlavním finančním sektorem.