Zatčení a obvinění
Thajské úřady v sobotu zatkly jihokorejského muže identifikovaného jako „Han“ na mezinárodním letišti Suvarnabhumi v Bangkoku. Čelí obviněním z podvodu, podvodné identity, počítačové kriminality, praní špinavých peněz a účasti na zločinecké skupině. Zatykač vydaný v únoru následoval po stížnostech obětí týkajících se limitů výběrů a klamavých slibů vysokých výnosů. V rámci probíhajícího vyšetřování bylo zadrženo již jedenáct osob propojených s call-centrem.
Mechanika schématu
Vyšetřovatelé tvrdí, že Han a jeho spolupachatelé provozovali call-centerovou operaci, která investorům slibovala 30–50% výnosy z investic do digitálních aktiv. První oběti získaly malé výplaty k budování důvěry, avšak později se setkaly s přísnými limity výběrů při následných transakcích. Během tří měsíců skupina vyprala 47,3 milionu USDT tím, že stabilnícoiny převáděla na fyzické zlaté cihly, každou v hodnotě přes 1 milion dolarů, čímž se vyhýbala digitální stopě i hraniční kontrole.
Praní peněz pomocí zlata
Úřady uvádějí, že pachatelé používali zlaté cihly o hmotnosti více než 10 kg jako hmatatelný uchovatel hodnoty. Tento drahý kov se ukázal jako efektivní prostředek pro přeshraniční pohyb nelegálních výnosů. Zlaté cihly byly nakupovány přes soukromé prodejce a nelegálně přepravovány přes mezinárodní hranice. Tento modus operandi využíval regulační mezery v převodech fyzických komodit ve srovnání se sledovatelnými transakcemi kryptoměn.
Globální trendy podvodů
Podle TRM Labs års mají kryptoměnové podvody v roce 2024 oběti stát 10,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 456 %. Podvody v call-centrech zůstávají rozšířené, protože pachatelé využívají anonymitu a bezhraničnost stablecoinů. Odborníci varují, že rychlé přijetí digitálních měn bez robustních rámců souladu usnadňuje tyto schémata. Regulační orgány po celém světě jsou vyzývány ke zintenzivnění mezirezortní spolupráce, aby přerušily tok aktiv.
Regulační reakce
Thajské ministerstvo financí současně zahájilo osmnáctiměsíční pilotní program umožňující turistům převádět kryptoměny na místní měnu prostřednictvím licencovaných burz s konverzními limity 550 000 bahtů za účelem omezení praní špinavých peněz. Jižní Korea po loňském rekordním podvodu s kryptoměnami v hodnotě 228 milionů dolarů zesílila své úsilí. Nedávné zatčení podtrhuje naléhavou potřebu komplexních opatření proti praní peněz v sektoru decentralizovaných financí globálně.
Komentáře (0)