Holandská národní banka (DNB) uložila pokutu ve výši 2,25 milionu eur společnosti Aux Cayes Fintech Co., která působí pod značkou OKX, za poskytování kryptoměnových služeb v Nizozemsku bez zákonem požadované registrace dle nizozemského zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Wwft). Období nevyhovění pokrývalo červenec 2023 až srpen 2024 a předcházelo plnému zavedení rámce Evropské unie Markets in Crypto-Assets (MiCA). DNB zahájila donucovací opatření s cílem sladit platformy digitálních aktiv s existujícími finančními předpisy a snížit nedostatky v dohledu.
Regulační požadavky zavedené Nizozemskem začátkem roku 2020 nařizovaly registraci proti praní špinavých peněz pro všechny kryptofirmy působící v jeho jurisdikci. Předchozí donucovací opatření DNB zahrnovala pokuty ve výši 2,85 milionu eur proti Crypto.com a 4 miliony eur proti Kraken za obdobné porušení registrace. Pokuta uložená OKX představuje nejnižší sankci vůči hlavní burze, což odráží spolupráci a nápravu ze strany společnosti, včetně migrace nizozemských uživatelů do plně licencované evropské entity v souladu s předpisy MiCA.
Podrobnosti z tiskové zprávy DNB zdůraznily, že pokuta řešila záležitost staré registrace, která byla napravena před oznámením donucovacích opatření. Mluvčí OKX uvedl, že compliance problémy z minulosti byly vyřešeny bez dopadu na prostředky zákazníků. DNB uznala proaktivní kroky OKX, včetně migrace uživatelů a restrukturalizace provozu, což vedlo ke snížení základní částky pokuty.
Donucovací opatření signalizuje širší trend zpětné aplikace regulačních standardů napříč evropským kryptosektorem. Firmy působící ve více jurisdikcích nyní čelí zvýšenému dohledu ohledně historických nedostatků v souladu s předpisy. Všezahrnující přijetí MiCA v EU vyžaduje, aby všichni významní poskytovatelé kryptoslužeb měli platné registrace a splňovali průběžné požadavky na reporting a kapitál. Rizika nevyhovění zahrnují zvýšené pokuty, pozastavení místních operací a poškození pověsti.
Účastníci trhu jsou vyzýváni, aby přezkoumali stav registrace a součinnost s DNB a dalšími evropskými regulátory pro potvrzení průběžného souladu. Případ OKX slouží jako precedent pro vymáhání pravidel proti praní špinavých peněz a režimu MiCA. Firmy s nevyřešenými záležitostmi z minulosti mohou očekávat další pokuty či provozní omezení, což zdůrazňuje důležitost včasného sladění s nově vznikajícími regulačními standardy EU.
Komentáře (0)