Vykonávací opatření zahájené Kanadským centrem pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC) uložilo sankci ve výši 19 milionů CAD, což odpovídá přibližně 14 milionům USD, společnosti Peken Global Limited se sídlem na Seychelách, která působí pod značkou KuCoin. Tato pokuta byla uložena poté, co FINTRAC zjistil, že burza se nezaregistrovala jako poskytovatel služeb peněžních převodů a neoznámila téměř 3 000 velkých transakcí s kryptoměnami v letech 2021 až 2024, včetně 33 případů, kdy podezřelé transakce potenciálně související s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu zůstaly neohlášené.
KuCoin formálně podal odvolání k Federálnímu soudu Kanady, kde uvedl procesní i věcné důvody. Odvolání zpochybňuje jak závěr, že Peken Global spadá pod zahraniční poskytovatele služeb peněžních převodů podle kanadského práva, tak i závažnost uložené pokuty. Prostřednictvím veřejného prohlášení KuCoin zdůraznil svůj závazek k dodržování předpisů a transparentnosti, přičemž sankci označil za nepřiměřenou a represivní.
Data FINTRAC ukazují, že nedávná pokuta představuje většinu pokut uložených touto agenturou v uplynulém roce, konkrétně více než 75 procent z celkových sankcí v rámci 23 vykonávacích opatření. V dřívějších případech čelil KuCoin vykonávacím opatřením v několika jurisdikcích, včetně urovnání z roku 2023 s Komisí pro cenné papíry Ontaria a samostatného přiznání viny a pokuty téměř 300 milionů USD uložené Ministerstvem spravedlnosti USA za nelegální provoz na začátku tohoto roku.
Kanadské opatření podtrhuje rostoucí globální regulační dohled nad kryptoměnovými burzami, zejména pokud jde o kontroly proti praní špinavých peněz a požadavky na registraci. Účastníci trhu a compliance specialisté pečlivě sledují výsledek odvolání, protože rozhodnutí ve prospěch FINTRAC by mohlo nastavit přísnější regulační standardy pro zahraniční i domácí kryptoplatformy.
Tržní pozorovatelé upozorňují, že zvýšená regulační aktivita ze strany kanadských a amerických orgánů, včetně posledních opatření proti dalším významným burzám, výrazně zatěžuje rámce pro dodržování předpisů. Právní odborníci předpovídají, že úspěšné odvolání KuCoinu by mohlo vést k revizi výkladu registrace ze strany FINTRAC, zatímco potvrzení sankce by mohlo působit jako odstrašující prostředek, podporující význam robustních systémů monitorování transakcí.
Regulační spor přichází v době rychlého růstu adopce kryptoměn v Kanadě, kdy místní objemy obchodování a aktivita v decentralizovaných financích výrazně rostou. Jak agentury pro vymáhání práva po celém světě pokračují ve zdokonalování předpisů specifických pro kryptoměny, může mít výsledek odvolání KuCoinu dopady na licencování burz, přeshraniční spolupráci při vymáhání předpisů a vývoj standardů proti praní špinavých peněz na trhu digitálních aktiv.
Komentáře (0)