Dopis senátu vyžaduje okamžité opatření
V pátek 11 senátorů pod vedením Chris Van Hollen a Ruben Gallego doručilo dopis ministru financí Scottu Bessentovi a generální prokurátorce Pamela Bondi. Zákonodárci vyzvali rychlé a důkladné vyšetřování dodržování amerických sankcí a předpisů proti praní špinavých peněz (AML) ze strany Binance.
Obvinění z transakcí spojených s Íránem
Zprávy uvádějí, že zhruba 1,7 miliardy dolarů prošlo prostřednictvím Binance subjektům spojeným s IRGC a skupin Hutíů. Vyšetřovatelé identifikovali více než 1 500 účtů, ke kterým měli přístup sankcionovaní íránští uživatelé, což vyvolalo varovné signály ohledně možného obcházení sankcí.
Obavy týkající se dodržování předpisů a spolupráce
Dopis upozorňuje na případy, kdy pracovníci pro dodržování předpisů Binance, kteří označili podezřelé transakce, údajně byli propuštěni. Senátoři poukázali na zjevný úpadek spolupráce Binance s žádostmi orgánů činných v trestním řízení o údaje zákazníků.
Reakce Binance
Binance popírá všechna obvinění a uvádí, že prosazuje přísné kontroly, hlásí podezřelé aktivity a zakazuje přístup ze sankcionovaných jurisdikcí. Burza popřela mediální zprávy o neohlášených objemech transakcí.
Časový rámec a další kroky
Senátoři požádali o odpověď agentury do 13. března 2026. Současně předseda Stálého podvýboru pro vyšetřování Senátu Richard Blumenthal zahájil související vyšetřování a vyžaduje interní dokumenty od Binance.
Komentáře (0)