Dne 22. srpna 2025 formálně obžalovalo státní zastupitelství okresu Shilin na Tchaj-wanu 14 jedinců ze spiknutí za účelem organizovaného zločinu, podvodu a praní špinavých peněz v případu, který úřady označují za největší případ praní kryptoměn v historii země. Obžalovaní údajně organizovali složitou síť podvodů pod značkami „CoinW“ a „CoinThink Technology Co., Ltd.“, lákající oběti na investice do franšízových poplatků a hotovostních vkladových automatů.
Státní zástupci tvrdí, že mezi rokem 2024 a polovinou roku 2025 skupina podvedla 1 539 obětí o celkovou částku 1,275 miliardy NT$ (přibližně 39,8 milionu USD) prostřednictvím předem hrazených franšízových poplatků. Pachatelé následně převedli nelegálně získané prostředky do USDT, nezveřejněného množství Bitcoinů a TRX a převedli finanční prostředky na zahraniční účty přes BiXiang Technology, místní kryptoměnovou burzu. Bankovní záznamy získané během vyšetřování odhalily další výběry hotovosti a nákupy luxusního majetku financované touto schémou.
Zabavení majetku a žádosti o jeho propadnutí
Obžaloba usiluje o zabavení virtuálních aktiv, včetně držeb USDT a kryptoměnových peněženek s pozastavenými zůstatky, stejně jako 3,13 milionu dolarů na bankovních vkladech a dvou vozidel vysoké hodnoty. Schéma praní peněz, uveřejněné spolu se soudními dokumenty, ilustruje techniky vrstvení používané k zakrytí transakčních stop v průzkumnících blockchainu. Podezřelí čelí možným trestům až do 25 let vězení, přičemž hlavní vůdce Shi Qiren je obviněn, že vedl operaci a odmítl spolupracovat s úřady.
Vyšetřování a koordinace s orgány činnými v trestním řízení
Složitý vyšetřovací proces začal zatčeními v dubnu a zahrnoval spolupráci mezi Tchajwanskou finanční dohledovou komisí, místními orgány činnými v trestním řízení a firmami zabývajícími se forenzní analýzou blockchainu. Státní zástupci použili nástroje pro analýzu sítí k trasování pohybu tokenů a identifikaci zprostředkujících peněženek. Budoucí soudní řízení určí rozsah nápravy majetku a aplikaci předpisů proti praní špinavých peněz v rámci vyvíjejícího se digitálního finančního rámce země.
Tento případ zdůrazňuje pokračující výzvy pro regulátory a orgány činné v trestním řízení po celém světě při boji proti finanční kriminalitě související s kryptoměnami. Proaktivní právní odpověď Tchaj-wanu znamená zvýšenou kontrolu firem provozujících nelicencované služby digitálních aktiv a zdůrazňuje potřebu robustních opatření na ochranu spotřebitelů v sektoru kryptoměn.
Komentáře (0)