USA provádějí rekordní zabavení kryptoměn během zásahu proti kambodžským podvodům

První zásah vedený ministerstvem spravedlnosti USA a ministerstvem financí zaměřený na kambodžskou skupinu Prince Group a její pobočky vedl k zabavení 127 271 BTC v hodnotě přibližně 14,4 miliardy dolarů dle aktuálních kurzů. Jde o největší zabavení kryptoměn v historii USA. Operace se shodovala s podáváním obvinění proti zakladateli a předsedovi Prince Group Chen Zhi, který byl v New Yorku obžalován z napomáhání k praní peněz a spáchání podvodu wire fraud spojeného s rozsáhlými romantickými podvody typu „pig butchering“.

Obžaloba DOJ uvádí, že obžalovaný zorganizoval globální síť operací podvodů s nucenou prací v Kambodži, při nichž byli pracovníci vykořisťováni k získání nezákonného příjmu od nic netušících obětí, převážně ve Spojených státech. Paralelně byly uvaleny sankce Ministerstva financí, které Prince Group označily za transnacionální kriminální organizaci a zablokovaly její finanční činnosti v USA. Ve stejný den sankce a regulační kroky odřízly kambodžskou konglomeraci Huione Group od amerického finančního systému, což odráží širší strategii rozmontovat kryptofinanční podvody.

Po podání obžaloby orgány činné v trestním řízení zahájily právní kroky k zabavení držení bitcoinů a převedení digitálních aktiv do americké správy. Podle veřejných prohlášení pravděpodobně pocházejí z údajného odcizení ve společnosti LuBian, kryptominingové operaci spojené se stejným vedením. Analytici společnosti Elliptic začali sledovat původ těchto prostředků, i když zůstávají nejistoty ohledně počátečního převodu do americké kontroly.

Úředníci zdůraznili, že operace sloužila jak spravedlnosti, tak odstrašení. „Dnešní opatření představuje jeden z nejzásadnějších zásahů proti obchodování s lidmi a kyberneticky podpořenému finančnímu podvodu,“ uvedl Generální prokurátor USA. Ministr financí označil sankce za účinný finanční nástroj k narušení kriminálních podniků po celém světě. Koordinovaná snaha zdůrazňuje schopnost USA sledovat, zmrazovat a zabavovat nezákonná kryptoměnová aktiva na bezprecedentní úrovni, čímž posiluje globální odpovědnost za zneužívání digitálních aktiv.