Přehled
Mezinárodní koalice vyšetřujících novinářů (ICIJ) zveřejnila vícedílnou sérii odhalující rozsáhlý tajný finanční mechanismus nazývaný 'Coin Laundry'. Vyšetřovací skupina zdokumentovala skryté kanály používané k praní nelegálních prostředků prostřednictvím kryptoměnových platforem a operací šedého bankovnictví.
Hlavní kryptoburzy byly zapojeny do usnadnění praní peněz prováděného organizovanými kriminálními skupinami. Důkazy shromážděné během vyšetřování naznačily, že transakce spojené s drogami, kartely pro obchodování s lidmi a sankcionovanými subjekty procházely přes Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit a KuCoin.
Společné vyšetřování
Koalice více než sto novinářů z více než třiceti pěti zemí spolupracovala na vyšetřování 'Coin Laundry'. Týmy vyšetřovatelů analyzovaly uniklé dokumenty, záznamy transakcí na blockchainu a interní komunikaci. Firmy zabývající se analýzou blockchainu pomáhaly trasováním podezřelých adres peněženek, zatímco partneři ICIJ prováděli terénní zpravodajství v několika jurisdikcích.
Zjištění ukázala přetrvávání neprůhledných vzorců transakcí navzdory programům dodržování předpisů u hlavních platforem. V mnoha případech byly anonymizované stablecoiny převedeny na fiat měnu prostřednictvím schránkových společností a neregulovaných OTC pultů, čímž se obcházely standardní postupy proti praní špinavých peněz.
Klíčová zjištění
Analýza ukázala, že prané prostředky financovaly činnosti vysoce profilovaných kriminálních sítí, včetně transnacionálních drogových kartelů a operací obchodování s lidmi. Data z ministerstva financí potvrdila toky převyšující stovky milionů dolarů během víceletého období. Několik vysoce rizikových jurisdikcí sloužilo jako průchody pro pohyb prostředků před jejich rozptylem napříč globálními finančními systémy.
Důkazy zahrnovaly případové studie prodejen, které převádějí kryptoměny na hotovost, provozované v Dubaji a na Ukrajině. Pokročilé míchací protokoly a funkce pro zachování soukromí na některých řetězcích umožnily utajit původ transakcí, zakrývajíc vazby mezi kriminálními aktéry a nelegálními toky prostředků.
Důsledky a doporučení
Vyšetřování zdůraznilo zásadní mezery v regulatorním dohledu a v prosazování práva. Byly vydány naléhavé výzvy k posílení due diligence, striktnější požadavky na oznamování a mezinárodní spolupráci mezi regulátory. Zainteresované strany v odvětví byly vyzvány k implementaci robustního monitorování transakcí a automatizovaných systémů hodnocení rizik.
Závěr
Exposé 'Coin Laundry' představovalo jednu z nejkomplexnějších novinářských snah zkoumajících ilegální aktivitu v kryptoměnových ekosystémech. Zjištění sloužila jako katalyzátor pro obnovený dohled nad programy dodržování předpisů u burz a vyvolala několik jurisdikcí k revizi stávajících rámců proti praní špinavých peněz. Doporučena byla i nadále spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, regulačními orgány a analytiky blockchainu k potlačení ilegálních financí a zlepšení transparentnosti na trzích s digitálními aktivy.
Komentáře (0)