V historickém rozhodnutí ze dne 20. srpna dospěl federální soudce USA k závěru, že EminiFX, platforma pro obchodování s pákou, byla Ponziho schéma vytvořeným zakladatelem Eddym Alexandrem. Soud nařídil Alexandrovi vrátit 228 milionů dolarů na jistině, úrocích a pokutách podvedeným investorům.
Okresní soud pro jižní okres Floridy zjistil, že EminiFX se prezentoval jako sofistikovaný automatizovaný obchodní systém se zaručenými vysokými výnosy. Státní zástupci prokázali, že Alexandre použil prostředky nových investorů k vyplácení výnosů starším účastníkům místo generování zisku prostřednictvím skutečných obchodních algoritmů.
Finanční záznamy odhalily, že EminiFX zpracoval více než 300 milionů dolarů vkladu klientů mezi lety 2020 a 2024. Konečné účetnictví soudu ukázalo čistý deficit 228 milionů dolarů po zohlednění částečných výběrů investorů a provozních nákladů.
Soudce Kenneth Marra zdůraznil závažnost podvodu: „Oběti byly lákány falešnými sliby 20% měsíčních výnosů, prodávanými na základě manipulovaných výkonnostních zpráv a vyrobených obchodních záznamů.“ Rozhodnutí ukládá náhradu škody, občanské sankce a zákaz budoucí činnosti Alexandera na trhu cenných papírů.
Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Ministerstvo spravedlnosti rozhodnutí pochválily. Předseda SEC Paul Atkins uvedl: „Tento donucovací akt podtrhuje náš závazek chránit investory před podvodnými obchodními schématy na trzích digitálních aktiv.“
Výsledek může vyvolat podobné žaloby proti dalším maloobchodním obchodním platformám. Právní experti očekávají další přezkum automatizovaných obchodních služeb, zdůrazňující potřebu důkladného zveřejňování informací a regulatorního dohledu, jak výrobky s pákou získávají na rozmachu v ekosystému digitálních aktiv.
Investoři, kteří utrpěli ztráty, mohou podat nároky do restitutního fondu soudu. Alexandre má právo podat odvolání do 30 dnů, i když odborníci považují úspěšné zvrácení rozhodnutí za nepravděpodobné vzhledem k důkaznímu materiálu.
Komentáře (0)