Ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že Speciální jednotka Scam Center pro potírání podvodů provedla operaci k zablokování více než 701 milionů dolarů v kryptoměně spojené s investičními podvody cílenými na americké spotřebitele. Akce zahrnovala kombinaci soudních příkazů a dobrovolné spolupráce od významných kryptoměnových burz. Zablokované prostředky představují výnosy z podvodných schémat, která nalákala oběti k odeslání digitálních aktiv na základě falešných záměrů.
Akční skupina pro potírání podvodů využila předvolání a soudem povolená omezení k identifikaci a omezení transakcí z peněženek spojených s sítí zahraničních center podvodů. Zajištěné prostředky zahrnovaly Bitcoin, Ethereum a několik stabilních kryptoměn (stablecoinů) převedených z výnosů podvodů na více blockchainových platformat. Burzy vyhověly žádostem orgánů činných v trestním řízení v souladu se stávajícími dohodami o vzájemné právní pomoci a domácími soudními příkazy.
Paralelně operace vedla k zabavení Telegram kanálu, který byl používán k náboru nevinných uchazečů o práci do podvodných call center sídlících v jihovýchodní Asii. Kanál propagoval možnosti práce na dálku, zatímco prováděl klamavé investiční oslovování. Po identifikaci správců kanálu provozovatelé platforem kanál ukončili a zachovali záznamy pro probíhající trestní vyšetřování.
Policie také koordinovala zrušení 503 podvodných webových stránek, které napodobovaly legitimní kryptoměnové investiční platformy. Tyto domény byly nahrazeny oficiálními oznámeními o zabavení, které označovaly, že orgány činné v trestním řízení mají kontrolu. Týmy pro kontakt s oběťmi byly nasazeny k informování jednotlivců, jejichž peněženky byly cílem útoku, a specialisté na navrácení prostředků zahájili proces vrácení prostředků, pokud to bylo možné podle předpisů o zabavení majetku.
Operace dále zahrnovala odtajnění trestních oznámení a zatykačů na dva zahraniční státní občany obviněné z řízení rozsáhlé kryptopodvodné operace. Ve veřejně zveřejněných dokumentech se uvádí vedení sítě, která lákala oběti k převodu prostředků v kryptoměně na offshore svěřenecké účty. Ministerstvo zahraničí USA vyhlásilo odměnu až 10 milionů dolarů za informace vedoucí k narušení zbývajících center podvodů.
Mezinárodní partneři v Singapuru, Austrálii a Spojeném království pomáhali prostřednictvím společných vyšetřování a sdílení údajů, což vedlo k paralelním zmrazením aktiv a zatčením osob usnadňujících praní špinavých peněz. Finanční zpravodajské jednotky poskytly analýzu blockchainu k trasování cest praní peněz. Koordinovaná snaha podtrhuje globální odhodlání narušovat podvody umožněné kryptoměnami ve velkém měřítku.
Regulátoři označili tuto operaci za model pro budoucí společné kroky proti decentralizovaným finančním trestným činům. Burzy revidují své vnitřní protokoly dodržování předpisů, aby zajistily rychlou reakci na pokyny orgánů činných v trestním řízení. Odborníci z oboru poznamenávají, že rozsah zabavení zdůrazňuje trvající riziko nezákonného užívání decentralizovaných sítí, když ochranná opatření nejsou důkladně vynucována.
Komentáře (0)