Am 22. August 2025 erließ das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) eine Anordnung, die die örtliche Niederlassung der globalen Kryptowährungsbörse Binance verpflichtet, einen unabhängigen Prüfer für ihr Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu engagieren. Die Entscheidung beruht auf der Überprüfung durch AUSTRAC, die Mängel in der Governance, eine begrenzte Kapazität für unabhängige Aufsicht und eine unzureichende Anzahl an lokal ansässigem Compliance-Personal festgestellt hat.
AUSTRAC wies auf Bedenken hinsichtlich des Umfangs der internen Prüfungen hin und stellte fest, dass kritische Bereiche wie Transaktionsüberwachung, Kundenprüfung und Managementberichte keine robuste Validierung durch Dritte aufwiesen. Die Behörde betonte, dass die Ernennung eines externen Prüfers unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass das AML/CTF-Rahmenwerk von Binance Australien den nationalen Risikoeinschätzungen und internationalen Standards entspricht. Dieser Schritt steht im Einklang mit jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen gegen digitale Vermögenswertplattformen weltweit und unterstreicht die Bedeutung gründlicher Compliance-Mechanismen.
Der Geschäftsführer von Binance Australien, Matt Poblocki, bestätigte die Entscheidung der Regulierungsbehörde in einer offiziellen Erklärung und bekräftigte die Verpflichtung des Unternehmens, Transparenz und Kontrollmaßnahmen zu verbessern. Er betonte, dass die Prüfung sich auf die Stärkung von Richtlinien, Prozessen und Mitarbeiterschulungen konzentrieren wird, um potenzielle Schwachstellen im Zusammenhang mit hohem Transaktionsvolumen und grenzüberschreitenden Transfers zu minimieren. Die Börse wurde zuvor wegen Vorwürfen der Falscheinstufung von Privatkunden überprüft und hat seitdem interne Reformen eingeleitet, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
Die externe Prüfung wird voraussichtlich eine umfassende Bewertung der Kundenanmeldeverfahren von Binance Australien, der laufenden Transaktionsüberwachung, der Sanktionsprüfungen und der Mechanismen zur Meldung verdächtiger Aktivitäten umfassen. AUSTRAC wird die Ergebnisse des Prüfers prüfen und kann basierend auf festgestellten Lücken weitere Anforderungen auferlegen. Branchenbeobachter betrachten diese Entwicklung als entscheidenden Test für globale Börsen, die unter mehreren Regulierungsregimen operieren.
Die Anordnung unterstreicht Australiens proaktive Haltung zur Regulierung digitaler Finanzen, die Lizenzierungspflichten, öffentliche Konsultationen zur Klassifizierung von Tokens und die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme umfasst. Mit dem Wachstum der Kryptowährungsakzeptanz priorisieren Regulierungsbehörden Maßnahmen zum Schutz der Marktintegrität und zur Vermeidung von Finanzkriminalität zum Schutz der Verbraucher.
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