Die Finanznachrichteneinheit Indiens (FIU) hat eine öffentliche Konsultation zu vorgeschlagenen Vorschriften eingeleitet, die darauf abzielen, die Aufsicht über den Kryptowährungssektor zu stärken. Der Entwurf des Rahmens würde von allen registrierten Anbietern digitaler Vermögensdienste verlangen, detaillierte Daten zu jeder Transaktion zu erfassen, einschließlich Zeitstempel, Art der Coins, Identitäten der Gegenparteien und Transaktionswerte. Die FIU erklärt, dass die verbesserte Berichterstattung die Bekämpfung von Geldwäsche unterstützen und sicherstellen wird, dass steuerpflichtige Ereignisse im nationalen Steuersystem genau erfasst werden.
Das Konsultationspapier sieht vor, dass Börsen verpflichtet sind, monatlich Transaktionsdaten an die FIU und das indische Einkommensteueramt zu melden. Die Nichteinhaltung könnte zu erheblichen Geldstrafen, Widerruf der Registrierung und möglichen strafrechtlichen Sanktionen für leitende Angestellte führen. Branchenvertreter äußerten Bedenken hinsichtlich der operativen Belastung bei der Zusammenstellung solch detaillierter Daten, insbesondere für kleinere Plattformen, und fordern gestufte Implementierungsfristen sowie klare Anleitungen zum Datenschutz.
Befürworter der neuen Maßnahmen argumentieren, dass das schnelle Wachstum von dezentraler Finanzierung und Peer-to-Peer-Handel erhebliche regulatorische Lücken geschaffen hat, die das indische Finanzsystem den Risiken illegaler Geldströme aussetzen. Sie weisen darauf hin, dass das Land zwar eine pauschale Steuer von 30 % auf Krypto-Gewinne eingeführt und eine Quellensteuer von 1 % erhoben hat, inkonsistente Berichterstattung und grenzüberschreitender Handel jedoch die tatsächliche Marktgröße verschleiern und die Einnahmenerhebung unterminieren können.
Kritiker warnen, dass übermäßige Berichtspflichten Innovationen ersticken und das Handelsvolumen auf unregulierte Offshore-Plattformen verlagern könnten. Sie fordern von den Entscheidungsträgern, die Notwendigkeit von Transparenz mit wachstumsfördernden Maßnahmen wie regulatorischen Sandboxes, klaren Lizenzierungswegen und Verbraucherbildungsprogrammen in Einklang zu bringen. Mit dem Ende der Konsultationsfrist bereiten Industrie- und Interessenverbände ausführliche Stellungnahmen vor, um die nächste Phase der digitalen Vermögensregulierung Indiens mitzugestalten.
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