Überblick
Das Internationale Konsortium von Investigativjournalisten (ICIJ) veröffentlichte eine mehrteilige Serie, die einen weitreichenden geheimen Finanzmechanismus namens 'Coin Laundry' aufdeckte. Die investigative Gruppe dokumentierte geheime Kanäle, die zur Geldwäsche illegaler Gelder über Kryptobörsen und Schattenbankgeschäften genutzt wurden.
Große Kryptobörsen wurden in die Ermöglichung von Geldwäscheoperationen verwickelt, die von organisierten kriminellen Gruppen durchgeführt wurden. Beweise, die während der Untersuchung gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass Transaktionen, die mit Drogenkartellen, Menschenhandel-Netzwerken und sanktionierten Einheiten in Verbindung stehen, durch Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit und KuCoin liefen.
Gemeinsame Untersuchung
Eine Koalition aus mehr als hundert Journalistinnen und Journalisten aus über fünfunddreißig Ländern arbeitete an der Untersuchung 'Coin Laundry' mit. Untersuchungsteams analysierten geleakte Dokumente, Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen und interne Mitteilungen. Blockchain-Analysefirmen unterstützten dabei, verdächtige Wallet-Adressen nachzuverfolgen, während ICIJ-Partner vor Ort in mehreren Rechtsgebieten berichteten.
Die Ergebnisse der Berichterstattung zeigten die Fortdauer undurchsichtiger Transaktionsmuster trotz der von großen Plattformen eingesetzten Compliance-Programme. In vielen Fällen wurden anonymisierte Stablecoins über Scheinfirmen und unregulierte OTC-Desks in Fiat-Währung umgewandelt, wodurch gängige Anti-Geldwäsche-Kontrollen umgangen wurden.
Zentrale Erkenntnisse
Die Analyse zeigte, dass gewaschene Gelder die Aktivitäten hochrangiger krimineller Netzwerke finanzierten, darunter transnationale Drogenkartelle und Menschenhandelsoperationen. Daten des Finanzministeriums bestätigten Geldflüsse in Höhe mehrerer Hundert Millionen Dollar über mehrere Jahre. Mehrere Hochrisiko-Jurisdiktionen dienten als Durchleitungsstationen für Geldbewegungen, bevor sie sich auf globale Finanzsysteme verteilen.
Belege umfassten Fallstudien zu Krypto-zu-Bargeld-Verkaufsstellen, die in Dubai und der Ukraine betrieben wurden. Fortgeschrittene Mixing-Protokolle und Privacy-fördernde Merkmale auf bestimmten Chains ermöglichten die Verschleierung der Transaktionsursprünge und verschleierten die Verbindungen zwischen kriminellen Akteuren und illegalen Geldflüssen.
Implikationen und Empfehlungen
Die Untersuchung hob wesentliche Lücken in der regulatorischen Aufsicht und Durchsetzung hervor. Dringende Appelle wurden für verbesserte Due-Diligence-Maßnahmen, strengere Meldepflichten und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden ausgesprochen. Branchenakteure wurden aufgefordert, robuste Transaktionsüberwachung und automatisierte Risikobewertungssysteme zu implementieren.
Fazit
Die 'Coin Laundry'-Enthüllung gehörte zu den umfassendsten journalistischen Bemühungen, illegale Aktivitäten innerhalb der Kryptowährungs-Ökosysteme aufzudecken. Die Ergebnisse dienten als Katalysator für eine erneute Prüfung der Compliance-Programme von Börsen und veranlassten mehrere Jurisdiktionen, bestehende Anti-Geldwäsche-Rahmenwerke erneut zu prüfen. Eine fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Blockchain-Analysten wurde empfohlen, um illegale Finanzierung zu bekämpfen und die Transparenz auf den Märkten digitaler Vermögenswerte zu erhöhen.
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