Ein indisches Anti-Korruptionsgericht in Ahmedabad hat 14 Angeklagte in einem hochkarätigen Bitcoin-Erpressungsfall aus dem Jahr 2018 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zu den Verurteilten gehören 11 amtierende und ehemalige Polizeibeamte sowie ein ehemaliger Abgeordneter, die alle der kriminellen Verschwörung, Entführung zur Erpressung, illegalen Inhaftierung und Körperverletzung schuldig gesprochen wurden. Der vorsitzende Sonderrichter B.B. Jadav stellte fest, dass die Gruppe geplant hatte, den Geschäftsmann aus Surat, Shailesh Bhatt, zu entführen, um die Übertragung seiner Bitcoin-Bestände zu erzwingen.
Der Erpressungsring richtete sich gegen Bhatt, nachdem dieser einen Teil seiner Investition aus dem gescheiterten BitConnect-Projekt zurückerhalten hatte. Dhaval Mavani, ein Entwickler, der mit dem Projekt in Verbindung stand, hatte Bhatt 752 BTC zurückgegeben, was hochrangige Beamte – darunter der ehemalige Amtsleiter des Bezirks Amreli, Jagdish Patel, und der Ex-Abgeordnete Nalin Kotadiya – dazu veranlasste, die Entführung zu organisieren. Sie hielten Bhatt illegal auf der Keshav Farm nahe Gandhinagar fest, griffen ihn körperlich an und zwangen ihn, den Besitz von 176 BTC mit einem Komplizen zuzugeben. Erzwungene Verkäufe und Bargelderpressungen erbrachten zunächst rund 150.000 Dollar, aber die vollständige Lösegeldforderung blieb unerfüllt.
Das Gericht hörte im Verlauf mehrerer Monate die Aussagen von 173 Zeugen. Die Beweise umfassten aufgezeichnete Aussagen, forensische Analysen von Transaktionsflüssen und Zeugenaussagen zu den Angriffen. Die verurteilten Beamten sehen sich Anklagen nach dem Corruption Prevention Act wegen Fehlverhaltens von Amtsträgern gegenüber. Das Urteil ordnet außerdem die Beschlagnahmung von Goldschmuck und weiteren Vermögenswerten an, die bei Razzien in den Wohnungen der Beschuldigten gefunden wurden, welche an die Münzanstalt in Mumbai übergeben werden sollen. Die Behörden warnten, dass jede Unterstützung von Krypto-Geldwäsche durch kolludierende Beamte weitere Untersuchungen nach sich ziehen wird.
Dieses bahnbrechende Urteil unterstreicht die anhaltenden Sorgen über kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen in Indien. Während die Nutzung digitaler Vermögenswerte zunimmt, stehen die Strafverfolgungsbehörden vor Herausforderungen bei der Nachverfolgung illegaler Transaktionen aufgrund pseudonymer Strukturen. Experten betonen die Bedeutung von On-Chain-Analytik-Tools und strengeren KYC-Protokollen für Börsen, um den Missbrauch von Geldern zu verhindern. Die Entscheidung des Gerichts signalisiert die Bereitschaft der Justiz, strenge Sanktionen gegen Verstöße mit Beteiligung von Amtsträgern zu verhängen und setzt damit ein abschreckendes Zeichen gegen die Ausnutzung digitaler Währungen für korrupte Zwecke.
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