Festnahme und Anklagen
Die thailändischen Behörden nahmen am Samstag am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok einen südkoreanischen Mann namens „Han“ fest. Ihm werden Betrug, Identitätsdiebstahl, Computerkriminalität, Geldwäsche und Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ein im Februar ausgestellter Haftbefehl folgte auf Beschwerden von Opfern bezüglich Auszahlungsgrenzen und irreführenden Versprechen hoher Renditen. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurden bisher elf Personen, die mit dem Callcenter-Netzwerk verbunden sind, festgenommen.
Funktionsweise des Plans
Ermittler behaupten, dass Han und seine Komplizen ein Callcenter betrieben, das Investoren Renditen von 30–50 % auf digitale Vermögenswerte versprach. Frühe Opfer erhielten kleine Auszahlungen zur Glaubwürdigkeitssteigerung, mussten jedoch bei späteren Transaktionen strenge Auszahlungsgrenzen hinnehmen. Innerhalb von drei Monaten wuschelte die Gruppe 47,3 Millionen USDT, indem sie Stablecoins in physische Goldbarren im Wert von über einer Million Dollar pro Stück umwandelte und so digitale Nachverfolgbarkeit und Grenzkontrollen vermied.
Geldwäsche über Gold
Behörden berichten, dass die Täter Goldbarren mit einem Gewicht von über 10 kg als greifbaren Wertträger nutzten. Das Edelmetall erwies sich als wirksames Mittel für den grenzüberschreitenden Transfer illegaler Gelder. Die Goldbarren wurden über private Händler erworben und illegal über internationale Grenzen transportiert. Die Vorgehensweise nutzte regulatorische Lücken bei physischen Rohstofftransfers im Vergleich zu nachverfolgbaren Krypto-Transaktionen aus.
Globale Betrugstrends
Laut TRM Labs beliefen sich die Verluste durch Krypto-Betrügereien 2024 auf 10,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 456 % im Jahresvergleich entspricht. Callcenter-Betrug bleibt weit verbreitet, da Kriminelle die Anonymität und Grenzenlosigkeit von Stablecoins ausnutzen. Experten warnen, dass die rasche Einführung digitaler Währungen ohne robuste Compliance-Rahmen solche Systeme begünstigt. Regulierungsbehörden weltweit werden aufgefordert, die Zusammenarbeit zwischen Agenturen zu verstärken, um Geldflüsse zu unterbinden.
Regulatorische Reaktion
Das thailändische Finanzministerium startete zeitgleich ein 18-monatiges Pilotprogramm, das Touristen ermöglicht, Krypto über lizenzierte Börsen mit einem Umtauschlimit von 550.000 Baht in lokale Währung zu konvertieren, um Geldwäsche einzudämmen. Südkorea intensivierte seine Bemühungen nach einem Rekord-Krypto-Betrug in Höhe von 228 Millionen US-Dollar im letzten Jahr. Die jüngste Festnahme unterstreicht den dringenden Bedarf an umfassenden AML-Maßnahmen im globalen Bereich der dezentralen Finanzen.
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