Am 22. August 2025 erhob die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin in Taiwan offiziell Anklage gegen 14 Personen wegen organisierter Kriminalität, Betrugs und Geldwäsche in dem, was die Behörden als den größten Fall von Kryptowährungs-Geldwäsche in der Geschichte des Landes beschreiben. Den Angeklagten wird vorgeworfen, ein komplexes Betrugsnetzwerk unter den Marken „CoinW“ und „CoinThink Technology Co., Ltd.“ organisiert zu haben, wobei sie Opfer mit Franchisegebühren-Investitionen und Bargeldeinzahlungsautomaten köderten.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Gruppe zwischen 2024 und Mitte 2025 insgesamt 1.539 Opfer um kombinierte NT$1,275 Milliarden (etwa 39,8 Millionen USD) durch Vorauszahlungen von Franchisegebühren betrogen hat. Anschließend wandelten die Täter die illegalen Erlöse in USDT, nicht offengelegte Mengen an Bitcoin und TRX um und transferierten Gelder über BiXiang Technology, eine lokale Kryptowährungsbörse, auf Auslandskonten. Während der Ermittlungen erhaltene Bankaufzeichnungen zeigen weitere Bargeldabhebungen und den Kauf von Luxusgütern, die durch das Schema finanziert wurden.
Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und Forderungen nach Einziehung
Die Anklage fordert die Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte, darunter USDT-Bestände und Kryptowährungs-Wallets mit eingefrorenen Guthaben, sowie 3,13 Millionen US-Dollar auf Bankkonten und zwei hochpreisige Fahrzeuge. Das von der Staatsanwaltschaft veröffentlichte Geldwäsche-Flussdiagramm, das zusammen mit den Gerichtsunterlagen veröffentlicht wurde, zeigt Verschleierungstechniken, die verwendet wurden, um Transaktionsspuren auf Blockchain-Explorern zu verbergen. Die Verdächtigen drohen potenziell Haftstrafen von bis zu 25 Jahren, insbesondere der mutmaßliche Haupttäter Shi Qiren, der die Operation anführte und die Zusammenarbeit mit den Behörden verweigerte.
Ermittlungen und Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden
Die komplexen Ermittlungen begannen mit Festnahmen im April und umfassten die Zusammenarbeit zwischen der taiwanischen Finanzaufsichtsbehörde, örtlichen Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Forensikfirmen. Die Staatsanwaltschaft nutzte Netzwerkanalysetools, um Tokenbewegungen zu verfolgen und Zwischenwallet-Adressen zu identifizieren. Künftige Gerichtsverfahren werden den Umfang der Vermögensrückgewinnung und die Anwendung von AML-Vorschriften innerhalb des sich entwickelnden digitalen Finanzrahmens des Landes bestimmen.
Dieser Fall unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen für Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weltweit im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungen. Die proaktive rechtliche Reaktion Taiwans signalisiert eine verstärkte Überprüfung von Unternehmen, die unlizenzierte digitale Vermögensdienstleistungen anbieten, und betont die Notwendigkeit robuster Verbraucherschutzmaßnahmen im Kryptosektor.
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