USA führt Rekordbeschlagnahme von Kryptowährungen im Zuge des kambodschanischen Betrugseinsatzes durch

Eine bahnbrechende Durchsetzungsmaßnahme unter Führung des US-Justizministeriums und des Finanzministeriums zielte auf die in Kambodscha ansässige Prince Group und deren verbundene Gesellschaften ab und führte zur Beschlagnahme von 127.271 BTC im Wert von rund 14,4 Milliarden US-Dollar zum geltenden Kurs. Dies markiert die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Operation fiel mit Strafanklagen gegen den Gründer und Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, zusammen, der in New York wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Beteiligung an Wire-Fraud im Zusammenhang mit groß angelegten „Pig-Butchering“-Romance-Betrugsmaschen angeklagt wurde.

Die Anklage des DOJ behauptet, der Angeklagte habe ein globales Netzwerk von Zwangsarbeitsbetrug-Operationen in Kambodscha orchestriert, Arbeiter ausgebeutet, um von ahnungslosen Opfern illegale Einnahmen zu erzielen, überwiegend in den Vereinigten Staaten. Parallel wurden Sanktionen vom Finanzministerium verhängt, die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation einstufen und ihre US-finanziellen Aktivitäten blockieren. Am selben Tag trennten Sanktionen und regulatorische Maßnahmen den kambodschanischen Konglomerat Huione Group vom US-Finanzsystem, was eine breite Strategie widerspiegelt, kryptofinanzierte Betrugsnetze zu zerschlagen.

Nach der Anklage führten Strafverfolgungsbehörden gerichtliche Schritte durch, um die Bitcoin-Bestände zu beschlagnahmen und die digitalen Vermögenswerte in die US-Verwahrung zu überführen. Laut öffentlichen Stellungnahmen stammen die Vermögenswerte vermutlich aus mutmaßlichen Diebstählen bei LuBian, einem mit derselben Führung verbundenen Krypto-Mining-Betrieb. Elliptic-Analysten haben damit begonnen, die Herkunft dieser Gelder nachzuverfolgen, obwohl Unsicherheiten hinsichtlich der ursprünglichen Überführung in die US-Kontrolle bestehen.

Beamte betonten, dass die Operation sowohl Gerechtigkeit als auch Abschreckung diente. „Die heutige Maßnahme gehört zu den bedeutendsten Schlagzeilen im Kampf gegen Menschenhandel und cybergestützten Finanzbetrug“, sagte der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten. Der Finanzminister begrüßte die Sanktionen als wirksames finanzielles Instrument zur weltweiten Zerschlagung krimineller Unternehmungen. Die koordinierten Anstrengungen unterstreichen die Fähigkeit der USA, illegale Krypto-Assets in beispiellosem Maße nachzuverfolgen, einzufrieren und zu beschlagnahmen, und stärken die globale Rechenschaftspflicht für den Missbrauch digitaler Vermögenswerte.