Am 30. August 2025 gelang es einer großen gemeinsamen Operation von US-amerikanischen und niederländischen Strafverfolgungsbehörden erfolgreich, einen Dark-Web-Marktplatz zu zerschlagen, der sich auf den Verkauf gefälschter Pässe, Führerscheine und anderer Ausweisdokumente im Austausch gegen Bitcoin und Monero spezialisiert hatte. Der von FBI, Europol und der niederländischen Polizei koordinierte Zugriff richtete sich gegen Server, die in ganz Europa und Nordamerika gehostet wurden, was zur Festnahme von vier Administratoren und der Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte im Wert von über 4 Millionen US-Dollar führte.
Laut Gerichtsunterlagen war der Marktplatz seit Ende 2023 aktiv und bot gestaffelte Preise sowie Identitätsfälschungsdienste an, die angeblich Dokumente garantierten, die von staatlichen Scan-Systemen nicht erkannt werden konnten. Transaktionen wurden ausschließlich über Kryptowährungen abgewickelt, wobei Tumblers und Mixing-Dienste genutzt wurden, um den Geldfluss zu verschleiern. Ermittler setzten Blockchain-Analysetools ein, um Zahlungspfadverfolgungen bis zu Krypto-Börsen durchzuführen, was zur Identifizierung mehrerer Verdächtiger in drei Ländern führte.
Die Operation umfasste zudem die Abschaltung von Spiegel-Websites und Kommunikationskanälen auf verschlüsselten Messaging-Plattformen. Beschlagnahmte Beweismittel umfassen Chatprotokolle, Kryptowährungs-Wallets und Werbematerial, das den Verkauf hochwertiger gefälschter Ausweise dokumentiert, die für Finanzbetrug und Sozialbetrug verwendet wurden. Behörden hoben die Herausforderungen hervor, die durch die dezentrale Struktur des Marktplatzes und die Abhängigkeit von digitalen Währungen entstanden, welche den Tätern relativ ungestörtes Handeln ermöglichten, bis die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden bestehende Zuständigkeitslücken überbrückte.
In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Cyber-Division des FBI und das Europäische Cyberkriminalitätszentrum von Europol, dass durch Kryptowährungen ermöglichte kriminelle Plattformen weiterhin ein vorrangiges Ziel darstellen. „Dieser Fall zeigt die Wirksamkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit und den Einsatz fortschrittlicher Blockchain-Forensik“, so die Behörden. „Wer Kryptowährungen ausnutzt, um schwere Identitätsdelikte zu erleichtern, wird unerbittlich verfolgt.“
Die Behörden arbeiten nun mit Krypto-Börsen zusammen, um strengere Know Your Customer (KYC)-Kontrollen umzusetzen und fordern die Gesetzgeber auf, die Regulierung von Datenschutzmünzen zu verschärfen. Die Ermittlungen dauern an, während die Staatsanwaltschaft Anklagen unter anderem wegen Verschwörung, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl verfolgt. Die Festnahmen markieren eine der größten strafrechtlichen Maßnahmen im Bereich Kryptowährungen in diesem Jahr und senden ein deutliches Signal, dass internationale Zusammenarbeit illegale digitale Marktplätze stören kann.
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