Accountable.US veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel „American Sell-Out“, in dem behauptet wird, dass das Krypto-Unternehmen World Liberty Financial (WLFI) von Präsident Trump Token-Verkäufe an sanktionierte ausländische Entitäten durchgeführt habe, darunter Wallets, die mit der nordkoreanischen Lazarus Group und Nutzern aus dem Iran verbunden sind. Die Untersuchung identifizierte spezifische Transaktionen, die Sanktionen umgingen und alarmierende Risiken für die nationale Sicherheit aufwarfen.
Besonders hervorgehoben wurde im Bericht ein Kauf in Höhe von 10.000 US-Dollar am Tag der Amtseinführung durch eine Adresse namens „Shryder.eth“, die 55 Transaktionen mit einer vom Finanzministerium sanktionierten Lazarus Group Wallet durchführte. Die Blockchain-Analyse zeigte, dass Mittel zwischen diesen Wallets und Konten flossen, die zuvor von großen DeFi-Plattformen unter Anti-Sanktions-Protokollen eingeschränkt wurden, was einen Verstoß gegen finanzielle Schutzmaßnahmen zur Verhinderung illegaler Finanzierung staatlich geförderter Cyberaktivitäten darstellt.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass fast 3.500 WLFI-Token an einen Nutzer verkauft wurden, der über 26.000 US-Dollar auf Irans größter Krypto-Börse, NoBitex.IR, eingezahlt hat. On-Chain-Daten und Social-Media-Profile deuten darauf hin, dass dieser Käufer mit pro-iranischen Inhalten und Netzwerken in Verbindung steht, die sanktionierte Geldwäschedienste betreiben, darunter A7A5, eine rubelgestützte Plattform unter US-Sanktionen zur Umgehung finanzieller Beschränkungen.
Accountable.US kritisierte die verzögerten Compliance-Maßnahmen von WLFI und stellte fest, dass bis zum 5. September nur fünf Risikokonten auf die schwarze Liste gesetzt wurden, Monate nach den betreffenden Transaktionen. Der Bericht hebt hervor, dass umfassende Prüf- und Echtzeitüberwachungsprotokolle nicht rechtzeitig implementiert wurden, was ausländischen Akteuren die Ausnutzung des Token-Verteilungsmechanismus und potenziell Einflussnahme auf die Innenpolitik durch nicht offengelegte Bestände ermöglichte.
Die Erkenntnisse führten zu Forderungen von Gesetzgebern und Cybersicherheitsexperten nach Kongressuntersuchungen zu den digitalen Vermögenswerten der Familie Trump. Senatorin Elizabeth Warren verlangte Klarheit über Schutzmaßnahmen und forderte Überarbeitungen des noch ausstehenden GENIUS-Gesetzes zur Stärkung der Aufsicht über politisch verbundene Krypto-Assets. Nationale Sicherheitsexperten warnen, dass solche Token-Verkäufe, wenn sie nicht kontrolliert werden, die Sanktionendurchsetzung untergraben und gegnerischen Staaten verdeckte Kanäle für Einflussnahme und Geheimdienstaktivitäten bieten könnten.
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