Νέο εργαλείο δέουσας επιμέλειας για stablecoins
Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic παρουσίασε την πλατφόρμα Stablecoin Issuer Due Diligence στις 5 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας σε χρηματοπιστωτικούς φορείς και τμήματα συμμόρφωσης. Η υπηρεσία επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της έκδοσης stablecoins, των μεταφορών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε πολλαπλά δίκτυα.
Κύρια χαρακτηριστικά και χρήσεις
Το προϊόν προσφέρει έναν διαμορφώσιμο πίνακα ελέγχου που συγκεντρώνει δεδομένα on-chain για stablecoins όπως USDT και USDC. Οι χρήστες μπορούν να θέτουν ειδοποιήσεις για συναλλαγές υψηλού κινδύνου, να οπτικοποιούν τις ροές περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργούν εκθέσεις ελέγχου για την ικανοποίηση ρυθμιστικών απαιτήσεων. Η Elliptic τονίζει ότι τα στατικά εργαλεία με έντονη διερευνητική διαδικασία αντικαθίστανται από ένα δυναμικό, φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον σχεδιασμένο για γρήγορη αξιολόγηση κινδύνου.
Αντιμετώπιση της εγκληματικής χρήσης των stablecoins
- Η ταχεία διέλευση παράνομων κεφαλαίων σε stablecoins συχνά παρακάμπτει τους μηχανισμούς πάγωσης, δημιουργώντας προκλήσεις για τις τράπεζες.
- Η πλατφόρμα της Elliptic επισημαίνει ύποπτα σύνολα πορτοφολιών και παρακολουθεί τις κινήσεις tokens που υποδηλώνουν προσπάθειες αποφυγής κυρώσεων.
- Η ανάλυση ιστορικών δεδομένων αποκαλύπτει μοτίβα στις στρατηγικές νομιμοποίησης εσόδων, συμπεριλαμβανομένων γρήγορων αλλαγών μεταξύ εκδοτών και blockchain.
- Οι οργανισμοί μπορούν να ενσωματώσουν ροές API απευθείας στα υπάρχοντα ρυθμιστικά πρωτόκολλα για αυτοματοποίηση της διαλογής υποθέσεων.
Ο James Smith, ιδρυτής της Elliptic, σχολίασε ότι οι μαύρες λίστες για stablecoins και οι εξουσίες πάγωσης από μόνες τους δεν είναι επαρκείς. Το νέο εργαλείο αυξάνει τη διαφάνεια στα οικοσυστήματα αντισυμβαλλομένων, βοηθώντας τις τράπεζες να συμμετέχουν στην αγορά stablecoins συμμορφούμενες με τις εξελισσόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις.
Οι πρώτοι χρήστες περιλαμβάνουν μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες που εξυπηρετούν εκδότες και δημιουργούς αγοράς stablecoins. Καθώς τα stablecoins προσεγγίζουν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία, οι ισχυρές λύσεις παρακολούθησης γίνονται κρίσιμες για την αποτροπή εκμετάλλευσης από νομιμοποιητές εσόδων και παραβάτες κυρώσεων.
Η Elliptic σχεδιάζει συνεχείς ενημερώσεις για την υποστήριξη των αναδυόμενων πρωτοκόλλων stablecoins και την ενσωμάτωση μοντέλων μηχανικής μάθησης για ανίχνευση ανωμαλιών. Η κυκλοφορία υπογραμμίζει τη αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένη ανάλυση καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ενσωματώνονται στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
.
Σχόλια (0)