Επισκόπηση
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων Ερευνών (ICIJ) δημοσίευσε μια πολυμερή σειρά πολλών μερών αποκαλύπτοντας έναν ευρύ παρασκηνιακό οικονομικό μηχανισμό, ο οποίος ονομάζεται 'Coin Laundry'. Η ερευνητική ομάδα τεκμηρίωσε κρυφά κανάλια που χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων μέσω πλατφορμών κρυπτονομισμάτων και παρασκηνιακών τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Οι μεγάλες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων ενεπλάκησαν στη διευκόλυνση ενεργειών ξεπλύματος χρήματος από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας έδειξαν ότι συναλλαγές που συνδέονται με ναρκωτικά καρτέλ, κύκλους εμπορίας ανθρώπων και φορείς υπό κυρώσεις διήλθαν μέσω Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit και Kucoin.
Συνεργατική Έρευνα
Μία συμμαχία άνω των εκατό δημοσιογράφων από πάνω από τριάντα πέντε χώρες συνεργάστηκε στην έρευνα 'Coin Laundry'. Οι ομάδες έρευνας ανέλυσαν διαρροές εγγράφων, αρχεία συναλλαγών blockchain και εσωτερικές επικοινωνίες. Εταιρείες ανάλυσης blockchain βοήθησαν ιχνηλατώντας ύποπτες διευθύνσεις πορτοφολιών, ενώ οι εταίροι του ICIJ πραγματοποίησαν ρεπορτάζ επί τόπου σε πολλές δικαιοδοσίες.
Τα ευρήματα της έκθεσης έδειξαν την επιμονή αδιαφανών προτύπων συναλλαγών παρά τα προγράμματα συμμόρφωσης που εφαρμόζουν οι μεγάλες πλατφόρμες. Σε πολλές περιπτώσεις, ανωνυμοποιημένα σταθερονομίσματα μετατράπηκαν σε μετρητό μέσω κελυφών εταιρειών και μη ρυθμιζόμενων γραφείων OTC, παρακάμπτοντας τους τυπικούς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Κύρια Ευρήματα
Η ανάλυση αποκάλυψε ότι ξεπλυμένα κεφάλαια χρηματοδούσαν δραστηριότητες υψηλού προφίλ εγκληματικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών συνδικάτων ναρκωτικών και επιχειρήσεων εμπορίας ανθρώπων. Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσαν ροές που ξεπερνούσαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πολλών ετών. Αρκετές δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου λειτούργησαν ως αγωγοί για τη μεταφορά κεφαλαίων πριν τη διασπορά τους σε παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα.
Τα στοιχεία περιλάμβαναν μελέτες περίπτωσης καταστημάτων κρυπτονομισμάτων σε μετρητά που λειτουργούν στο Ντουμπάι και στην Ουκρανία. Προχωρημένα πρωτόκολλα ανάμειξης και λειτουργίες προστασίας της ιδιωτικότητας σε ορισμένες αλυσίδες επέτρεψαν την απόκρυψη της προέλευσης των συναλλαγών, θολώνοντας τους συνδέσμους μεταξύ εγκληματικών δραστών και παράνομων ροών κεφαλαίων.
Επιπτώσεις και Προτάσεις
Η έρευνα επισήμανε σημαντικά κενά στην εποπτεία και στην επιβολή. Έγιναν επείγουσες εκκλήσεις για αυξημένα μέτρα επιμέλειας (due diligence), αυστηρότερους κανόνες αναφορών και διακρατική συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών. Οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου κλήθηκαν να εφαρμόσουν ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών και αυτοματοποιημένα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου.
Συμπέρασμα
Η αποκάλυψη 'Coin Laundry' αντιπροσώπευσε μία από τις πιο ολοκληρωμένες δημοσιογραφικές προσπάθειες για παράνομες δραστηριότητες στα οικοσυστήματα κρυπτονομισμάτων. Τα ευρήματα λειτούργησαν ως καταλύτης για μια ανανεωμένη εξέταση των προγραμμάτων συμμόρφωσης των ανταλλακτηρίων και οδήγησαν αρκετές δικαιοδοσίες να επανεξετάσουν τα υπάρχοντα πλαίσια αντιμετώπισης κατά του ξεπλύματος χρήματος. Συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής νόμου, ρυθμιστικών σωμάτων και αναλυτών blockchain συνιστάται για τον περιορισμό του παράνομου χρηματοπιστωτικού και την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Σχόλια (0)