Στις 22 Αυγούστου 2025, το Γραφείο Εισαγγελέα της Περιφέρειας Shilin στην Ταϊβάν απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε 14 άτομα για οργανωμένο έγκλημα, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μια υπόθεση που οι αρχές περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη υπόθεση νομιμοποίησης κεφαλαίων κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της χώρας. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να οργάνωσαν ένα περίπλοκο δίκτυο απάτης υπό τις επωνυμίες «CoinW» και «CoinThink Technology Co., Ltd.», δελεάζοντας τα θύματα με επενδύσεις σε δικαιώματα franchise και μηχανήματα κατάθεσης μετρητών.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι μεταξύ 2024 και μέσα του 2025, η ομάδα εξαπάτησε 1.539 θύματα για συνολικό ποσό NT$1,275 δισεκατομμυρίων (περίπου 39,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) μέσω προπληρωμένων τελών franchise. Στη συνέχεια, οι δράστες μετέτρεψαν τα παράνομα έσοδα σε USDT, μη γνωστές ποσότητες Bitcoin και TRX, και μετέφεραν κεφάλαια σε εξωτερικούς λογαριασμούς μέσω της BiXiang Technology, ενός τοπικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. Τα τραπεζικά αρχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύπτουν επιπλέον αναλήψεις μετρητών και αγορές πολυτελών αντικειμένων που χρηματοδοτήθηκαν από το σχέδιο.
Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και αιτήσεις δήμευσης
Η δίωξη ζητά την κατάσχεση εικονικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων USDT και πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων με παγωμένα υπόλοιπα, καθώς και 3,13 εκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζικές καταθέσεις και δύο οχημάτων υψηλής αξίας. Το διάγραμμα ροής νομιμοποίησης εσόδων που δημοσιεύτηκε μαζί με τα δικαστικά έγγραφα απεικονίζει τις τεχνικές στρώσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκαλυψη ιχνών συναλλαγών σε εξερευνητές blockchain. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πιθανές ποινές έως και 25 έτη για τον αρχηγό, Σι Τσιρεν, ο οποίος φέρεται να ηγήθηκε της επιχείρησης και αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές.
Έρευνα και συντονισμός επιβολής νόμου
Η σύνθετη έρευνα ξεκίνησε με συλλήψεις τον Απρίλιο και περιλάμβανε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταϊβάν, τοπικής αστυνομίας και εταιρειών ψηφιακής εγκληματολογίας blockchain. Οι εισαγγελείς χρησιμοποίησαν εργαλεία ανάλυσης δικτύου για να εντοπίσουν τις κινήσεις των tokens και να προσδιορίσουν ενδιάμεσες διευθύνσεις πορτοφολιών. Οι μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες θα καθορίσουν το εύρος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και την εφαρμογή των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο ψηφιακών χρηματοοικονομικών της χώρας.
Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις για τους ρυθμιστές και τις υπηρεσίες επιβολής νόμου παγκοσμίως στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα. Η προληπτική νομική αντίδραση της Ταϊβάν σηματοδοτεί αυξημένη εποπτεία των εταιρειών που λειτουργούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τονίζει την ανάγκη για ισχυρά μέτρα προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Σχόλια (0)