Ένα ινδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς στην Αχμενταμπάντ επέβαλε ισόβιες ποινές σε 14 κατηγορουμένους που εμπλέκονται σε μια υψηλού προφίλ υπόθεση εκβιασμού με Bitcoin, που χρονολογείται από το 2018. Οι καταδίκες περιλαμβάνουν 11 εν ενεργεία και πρώην αστυνομικούς μαζί με έναν πρώην νομοθέτη, όλοι βρέθηκαν ένοχοι για ποινική συνωμοσία, απαγωγή για λύτρα, παράνομη κράτηση και επίθεση. Ο προεδρεύων ειδικός δικαστής B.B. Jadav κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ομάδα συνωμότησε για την απαγωγή του επιχειρηματία από το Σουράτ, Shailesh Bhatt, προκειμένου να τον αναγκάσει να μεταφέρει τα Bitcoin του.
Ο κύκλος εκβιασμού στόχευσε τον Bhatt μετά την ανάκτηση μέρους της επένδυσής του από το κατεστραμμένο έργο BitConnect. Ο Dhaval Mavani, προγραμματιστής που σχετίζεται με το σχήμα, είχε επιστρέψει 752 BTC στον Bhatt, προκαλώντας ανώτερους αξιωματικούς — συμπεριλαμβανομένου του πρώην επιθεωρητή της περιοχής Amreli, Jagdish Patel, και του πρώην βουλευτή Nalin Kotadiya — να οργανώσουν την απαγωγή. Κράτησαν παράνομα τον Bhatt στο Keshav Farm κοντά στο Gandhinagar, τον έδειραν σωματικά και τον εξανάγκασαν να ομολογήσει την κατοχή 176 BTC με έναν συνεργάτη. Οι αναγκαστικές πωλήσεις και ο εκβιασμός μετρητών απέφεραν περίπου 150.000 δολάρια σε αρχικές πληρωμές, αλλά η πλήρης απαίτηση λύτρων παρέμεινε ανεκπλήρωτη.
Το δικαστήριο άκουσε καταθέσεις από 173 μάρτυρες σε μήνες διαδικασιών. Τα αποδεικτικά στοιχεία περιλάμβαναν ηχογραφημένες δηλώσεις, εγκληματολογική ανάλυση των ροών συναλλαγών και μαρτυρίες επιθέσεων. Οι καταδικασθέντες αξιωματικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες βάσει του Νόμου για την Πρόληψη της Διαφθοράς για κακή συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση διατάσσει επίσης κατάσχεση χρυσών κοσμημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν κατά τις εφόδους στα σπίτια των κατηγορουμένων, τα οποία θα παραδοθούν στο Νομισματοκοπείο στο Μουμπάι. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με κρυπτονομίσματα από συνεργαζόμενους αξιωματούχους θα οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνες.
Η ιστορική αυτή απόφαση υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για το έγκλημα που επιτρέπει η κρυπτονομίσματα στην Ινδία. Καθώς η υιοθέτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επεκτείνεται, οι διωκτικές αρχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον εντοπισμό παράνομων ροών λόγω των ψευδοανωνύμων δομών συναλλαγών. Οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία των εργαλείων ανάλυσης on-chain και αυστηρότερων πρωτοκόλλων KYC για τις ανταλλαγές, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση κεφαλαίων. Η απόφαση του δικαστηρίου στέλνει μήνυμα δικαστικής προθυμίας να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε παραβάσεις που εμπλέκουν δημόσιους λειτουργούς, προσφέροντας αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους εκμεταλλεύονται ψηφιακά νομίσματα για διαφθορά.
Σχόλια (0)