Σύλληψη και Κατηγορίες
Οι Ταϊλανδικές αρχές συνέλαβαν έναν Νότιο Κορεάτη, ταυτοποιημένο ως «Han», στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ το Σάββατο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες όπως απάτη, υποκλοπή ταυτότητας, εγκλήματα στον τομέα των υπολογιστών, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική συντεχνία. Ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο ακολούθησε παράπονα θυμάτων σχετικά με όρια αναλήψεων και παραπλανητικές υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Έντεκα άτομα συνδεόμενα με το δίκτυο call-center έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Μηχανισμός Σχεδίου
Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο Han και οι συνεργάτες του διαχειρίζονταν μια επιχείρηση call-center που υποσχόταν σε επενδυτές αποδόσεις 30–50% σε επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Τα πρώτα θύματα έλαβαν μικρές πληρωμές για να εδραιώσουν την αξιοπιστία, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν αυστηρά όρια αναλήψεων σε επόμενες συναλλαγές. Σε διάστημα τριών μηνών, η ομάδα ξέπλυνε 47,3 εκατομμύρια USDT μετατρέποντας σταθερά κέρματα σε φυσικές ράβδους χρυσού, καθεμία αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αποφεύγοντας ψηφιακή ανιχνευσιμότητα και συνοριακούς ελέγχους.
Ξέπλυμα Χρήματος μέσω Χρυσού
Οι αρχές αναφέρουν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν ράβδους χρυσού βάρους άνω των 10 κιλών ως απτό αποθεματικό αξίας. Το πολύτιμο μέταλλο αποδείχθηκε αποτελεσματικός αγωγός για τη διεθνή μετακίνηση παράνομων εσόδων. Οι ράβδοι χρυσού αγοράστηκαν μέσω ιδιωτών εμπόρων και μεταφέρθηκαν παράνομα μέσω διεθνών συνόρων. Η μέθοδος εκμεταλλεύτηκε τα ρυθμιστικά κενά στις μεταφορές φυσικών εμπορευμάτων σε σύγκριση με τις ιχνηλάσιμες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Παγκόσμιες Τάσεις Απάτης
Σύμφωνα με την TRM Labs, οι απάτες κρυπτονομισμάτων κόστισαν στα θύματα 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, αύξηση 456% σε ετήσια βάση. Η απάτη μέσω call-center παραμένει διαδεδομένη καθώς οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την ανωνυμία και το αδιαίρετο της φύσης των σταθερών κερμάτων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η γρήγορη υιοθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων χωρίς ισχυρά πλαίσια συμμόρφωσης διευκολύνει τέτοια σχέδια. Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως καλούνται να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την παρεμπόδιση των χρηματοροών.
Ρυθμιστική Αντίδραση
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ταϊλάνδης ξεκίνησε παράλληλα ένα πιλοτικό πρόγραμμα 18 μηνών που επιτρέπει στους τουρίστες να μετατρέπουν κρυπτονομίσματα σε τοπικό νόμισμα μέσω αδειοδοτημένων ανταλλακτηρίων με όρια μετατροπής 550.000 μπατ για να περιοριστεί το ξέπλυμα χρήματος. Η Νότια Κορέα έχει εντείνει τις προσπάθειες μετά από μια ρεκόρ απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 228 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Η πρόσφατη σύλληψη υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος στους τομείς της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης παγκοσμίως.
Σχόλια (0)