Η Accountable.US δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «American Sell-Out», υποστηρίζοντας ότι η κρυπτοεπιχείρηση World Liberty Financial (WLFI) του Προέδρου Τραμπ πραγματοποίησε πωλήσεις token σε επιβληθείσες κυρώσεις ξένες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πορτοφολιών που συνδέονται με την ομάδα Lazarus της Βόρειας Κορέας και χρήστες με έδρα το Ιράν. Η έρευνα εντόπισε συγκεκριμένες συναλλαγές που παρακάμπτουν τις κυρώσεις και προκάλεσαν συναγερμό για πιθανές εθνικές απειλές ασφαλείας.
Σημαντικά, η έκθεση τόνισε μια αγορά 10.000 δολαρίων την Ημέρα της Ορκωμοσίας από μια διεύθυνση που ταυτοποιήθηκε ως «Shryder.eth», η οποία πραγματοποίησε 55 συναλλαγές με ένα πορτοφόλι της ομάδας Lazarus που υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Η ανάλυση του blockchain αποκάλυψε ότι τα κεφάλαια ρέυσαν μεταξύ αυτών των πορτοφολιών και λογαριασμών που προηγουμένως είχαν περιοριστεί από σημαντικές πλατφόρμες DeFi υπό πρωτόκολλα κατά των κυρώσεων, υποδεικνύοντας παραβίαση των χρηματοοικονομικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή παράνομης χρηματοδότησης κρατικά υποστηριζόμενων κυβερνοδραστηριοτήτων.
Περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε ότι σχεδόν 3.500 tokens WLFI πωλήθηκαν σε έναν χρήστη που κατέθεσε πάνω από 26.000 δολάρια στο μεγαλύτερο κρυπτοανταλλακτήριο του Ιράν, NoBitex.IR. Τα δεδομένα στην αλυσίδα και τα προφίλ κοινωνικών δικτύων υποδεικνύουν ότι αυτός ο αγοραστής συνδέεται με περιεχόμενο υπέρ του Ιράν και δίκτυα που συνδέονται με επιβληθείσες κυρώσεις υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της A7A5, μιας πλατφόρμας υποστηριζόμενης από ρούβλια που υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ για διευκόλυνση της παράκαμψης οικονομικών περιορισμών.
Η Accountable.US επέκρινε τις καθυστερημένες προσπάθειες συμμόρφωσης της WLFI, επισημαίνοντας ότι μόνο πέντε λογαριασμοί υψηλού κινδύνου μπλοκαρίστηκαν έως τις 5 Σεπτεμβρίου, μήνες μετά τις εμπλεκόμενες συναλλαγές. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι δεν εφαρμόστηκαν έγκαιρα ολοκληρωμένα πρωτόκολλα ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας σε ξένους παράγοντες να εκμεταλλευτούν τον μηχανισμό διανομής token και ενδεχομένως να επηρεάσουν την εσωτερική πολιτική μέσω μη γνωστών κατόχων.
Τα ευρήματα προκάλεσαν εκκλήσεις από νομοθέτες και ειδικούς κυβερνοασφαλείας για κοινοβουλευτικές έρευνες στις ψηφιακές περιουσιακές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ. Η γερουσιάστρια Elizabeth Warren ζήτησε διαφάνεια στα μέτρα προστασίας και πίεσε για αναθεωρήσεις στο εκκρεμές νομοσχέδιο GENIUS Act για την ενίσχυση της εποπτείας των πολιτικά συνδεδεμένων κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Οι αναλυτές εθνικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι αν δεν ελεγχθούν, τέτοιες πωλήσεις token μπορεί να υπονομεύσουν την επιβολή κυρώσεων και να παράσχουν σε εχθρικά κράτη κρυφά κανάλια επιρροής και δραστηριότητες κατασκοπείας.
Σχόλια (0)