Στις 30 Αυγούστου 2025, μια μεγάλη κοινή επιχείρηση των αμερικανικών και ολλανδικών διωκτικών αρχών κατάφερε να διασπάσει μια σκοτεινή αγορά στο διαδίκτυο που ειδικευόταν στην πώληση πλαστών διαβατηρίων, διπλωμάτων οδήγησης και άλλων ταυτοτήτων σε αντάλλαγμα για Bitcoin και Monero. Η ανάληψη δράσης, συντονισμένη από το FBI, την Europol και την Ολλανδική Εθνική Αστυνομία, στόχευσε σε διακομιστές που φιλοξενούνταν σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οδηγώντας στη σύλληψη τεσσάρων διαχειριστών και στην κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αγορά λειτουργούσε από τα τέλη του 2023, προσφέροντας κλιμακωτές τιμές και υπηρεσίες μιμητισμού που υποστήριζαν ότι εγγυώνται έγγραφα ανεπαίσθητα από τα συστήματα σάρωσης των κυβερνήσεων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας μίκτες και υπηρεσίες ανάμειξης για να αποκρύψουν τη ροή των κεφαλαίων. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εργαλεία ανάλυσης blockchain για να εντοπίσουν τα ίχνη πληρωμών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οδηγώντας στον εντοπισμό πολλαπλών υπόπτων σε τρεις χώρες.
Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης την κατάργηση καθρεπτικών ιστοτόπων και καναλιών επικοινωνίας σε κρυπτογραφημένες πλατφόρμες μηνυμάτων. Τα κατασχεθέντα στοιχεία περιλαμβάνουν αρχεία συνομιλιών, ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και προωθητικό υλικό που απεικονίζει την πώληση υψηλής ποιότητας πλαστών ταυτοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν για οικονομική απάτη και απάτες πρόνοιας. Οι αξιωματούχοι τόνισαν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αποκεντρωμένη δομή της αγοράς και την εξάρτηση από ψηφιακά νομίσματα, που επέτρεψαν στους δράστες να δρουν με σχετική ατιμωρησία μέχρι τη συνεργασία των διωκτικών αρχών να γεφυρώσει τα υπάρχοντα εδαφικά κενά.
Σε κοινή δήλωση, η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του FBI και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος της Europol τόνισαν ότι οι εγκληματικές πλατφόρμες με δυνατότητα κρυπτονομισμάτων παραμένουν βασικός στόχος. «Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας και τη χρήση προηγμένης ανάλυσης blockchain», δήλωσαν οι υπηρεσίες. «Όσοι εκμεταλλεύονται τα κρυπτονομίσματα για να διευκολύνουν σοβαρά εγκλήματα ταυτότητας θα καταδιωχθούν αδυσώπητα.»
Οι αρχές πλέον συνεργάζονται με ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC) και έχουν καλέσει τους νομοθέτες να σφίξουν τους κανόνες γύρω από τα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα. Η έρευνα συνεχίζεται, με τους εισαγγελείς να επιδιώκουν κατηγορίες όπως συνωμοσία, ξέπλυμα χρήματος και κλοπή ταυτότητας. Οι συλλήψεις σηματοδοτούν μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις σχετικές με κρυπτονομίσματα φέτος και στέλνουν σαφές μήνυμα ότι η διεθνής συνεργασία μπορεί να διακόψει παράνομες ψηφιακές αγορές.
Σχόλια (0)