Σε μια ιστορική απόφαση στις 20 Αυγούστου, ένας δικαστής των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EminiFX, μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης με περιθώρια, ήταν ένα σχέδιο Πόνζι που σχεδιάστηκε από τον ιδρυτή Eddy Alexandre. Το δικαστήριο διέταξε τον Alexandre να επιστρέψει 228 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο, τόκους και πρόστιμα στους εξαπατηθέντες επενδυτές.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα διαπίστωσε ότι η EminiFX προωθούσε τον εαυτό της ως ένα προηγμένο αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών με εγγυημένες υψηλές αποδόσεις. Οι εισαγγελείς απέδειξαν ότι ο Alexandre κατάχρησε τα κεφάλαια νέων επενδυτών για να πληρώσει αποδόσεις σε προηγούμενους συμμετέχοντες, αντί να δημιουργεί κέρδη μέσω γνήσιων αλγορίθμων συναλλαγών.
Τα οικονομικά αρχεία αποκάλυψαν ότι η EminiFX επεξεργάστηκε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις πελατών μεταξύ 2020 και 2024. Η τελική λογιστική του δικαστηρίου έδειξε καθαρή έλλειψη 228 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την αφαίρεση μερικών αναλήψεων από επενδυτές και λειτουργικών εξόδων.
Ο δικαστής Kenneth Marra τόνισε τη σοβαρότητα της απάτης: «Τα θύματα δελεάστηκαν από ψευδείς υποσχέσεις για μηνιαίες αποδόσεις 20%, πωλούμενες με χειραγωγημένες αναφορές απόδοσης και κατασκευασμένα αρχεία συναλλαγών.» Η απόφαση επιβάλλει αποζημίωση, αστικά πρόστιμα και απαγόρευση στον Alexandre από μελλοντικές δραστηριότητες στον τομέα των κινητών αξιών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης επαίνεσαν την απόφαση. Ο πρόεδρος της SEC, Paul Atkins, δήλωσε: «Αυτή η ενέργεια επιβολής υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τους επενδυτές από δόλιες εμπορικές πρακτικές στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.»
Το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες αξιώσεις εναντίον άλλων πλατφορμών λιανικής διαπραγμάτευσης. Νομικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν περαιτέρω έλεγχο των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών διαπραγμάτευσης, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρή γνωστοποίηση και ρυθμιστική εποπτεία καθώς τα προϊόντα με μόχλευση εξαπλώνονται στο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Οι επενδυτές που υπέστησαν ζημίες μπορούν να υποβάλουν απαιτήσεις στο αποθεματικό ταμείο αποζημίωσης του δικαστηρίου. Ο Alexandre έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός 30 ημερών, αν και οι ειδικοί θεωρούν απίθανη μια επιτυχημένη ανατροπή δεδομένου του αποδεικτικού υλικού.
(0)