Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μια ιστορική κατάσχεση κρυπτονομισμάτων εν μέσω καταστολής απάτης στην Καμπότζη

Μια καθοριστικής σημασίας επιχείρηση επιβολής του νόμου, στην οποία ηγήθηκαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών, στόχευσε τον όμιλο Prince Group με έδρα την Καμπότζη και τους συγγενείς του, με αποτέλεσμα την κατάσχεση 127.271 BTC, αξίας περίπου 14,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις επικρατούσες τιμές. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία των ΗΠΑ. Η επιχείρηση συνέπεσε με διώξεις εναντίον του ιδρυτή και προέδρου του Prince Group, Chen Zhi, ο οποίος κατηγορήθηκε στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία νομιμοποίησης εσόδων και διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης συνδεδεμένη με μεγάλου μεγέθους ρομαντικές απάτες τύπου «pig-butchering».

Η κατηγορία του DOJ ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος οργάνωσε ένα παγκόσμιο δίκτυο απάτης με αναγκαστική εργασία στην Καμπότζη, διακινώντας εργαζομένους για να παράγουν παράνομο εισόδημα από αθώα θύματα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλες κυρώσεις επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, ορίζοντας τον Prince Group ως διακρατική εγκληματική οργάνωση και μπλοκάροντας τις χρηματοοικονομικές του δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Την ίδια μέρα, οι κυρώσεις και ρυθμιστικές ενέργειες απέκοψαν τον καμπότζη-βασισμένο όμιλο Huione Group από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αντικατοπτρίζοντας μια ευρεία στρατηγική για τη διάλυση δικτύων απάτης που χρηματοδοτούνται από κρυπτονομίσματα.

Μετά το κατηγορητήριο, οι αρχές επιβολής του νόμου προχώρησαν σε νομικές ενέργειες για την κατάσχεση των αποθεμάτων Bitcoin, μεταφέροντας τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία πιθανώς προέρχονταν από φερόμενες κλοπές στη LuBian, μια επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την ίδια ηγεσία. Οι αναλυτές της Elliptic έχουν αρχίσει να ιχνηλατούν την προέλευση αυτών των κεφαλαίων, αν και παραμένουν αβεβαιότητες σχετικά με τη αρχική μεταφορά υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι η επιχείρηση εξυπηρέτησε τόσο τη δικαιοσύνη όσο και τον αποτρεπτικό στόχο. «Η σημερινή πράξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα ποτέ κατά της διακίνησης ανθρώπων και της χρηματοοικονομικής απάτης που στηρίζεται στον κυβερνοχώρο», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ. Ο Υπουργός Οικονομικών επαίνεσε τις κυρώσεις ως ισχυρό χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αποδιοργάνωση εγκληματικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια επισημαίνει την ικανότητα των ΗΠΑ να ιχνηλατούν, να παγώνουν και να κατασχέουν παράνομα κρυπτονομίσματα σε πρωτοφανή κλίμακα, ενισχύοντας την παγκόσμια λογοδοσία για την κατάχρηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.