Στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει άτομα και εταιρείες που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση με βάση τα κρυπτονομίσματα για τον στρατό του Ιράν. Τα μέτρα προσδιορίζουν συγκεκριμένους παράγοντες στο Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι κατηγορούνται για τον συντονισμό μεταφορών κεφαλαίων από εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν προς όφελος της Δύναμης Κουντς της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC) και του Υπουργείου Άμυνας και Λογιστικής των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL).
Η δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών εντόπισε τα λεγόμενα δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής» που χρησιμοποιούν εξωαντιπροσωπικές εταιρείες και κρυπτονομίσματα για να αποφύγουν τις υφιστάμενες κυρώσεις. Με την τοκενικοποίηση των εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τη μεταφορά κεφαλαίων μέσω σύνθετων εταιρικών δομών, αυτοί οι φορείς επιδιώκουν να διοχετεύσουν πόρους στον στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν. Οι κυρώσεις απαγορεύουν σε οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία των ΗΠΑ να εμπλέκεται σε συναλλαγές με τα προσδιορισμένα άτομα και παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία εντός της δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τη Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη, John K. Hurley, η ενέργεια αυτή αντανακλά μια συνεχιζόμενη δέσμευση να διακοπούν κρίσιμες ροές χρηματοδότησης που στηρίζουν τα πυραυλικά προγράμματα και τις επιζήμιες δραστηριότητες του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Hurley σημείωσε ότι η αντιληπτή ανωνυμία των κρυπτονομισμάτων τα καθιστά ελκυστικά για παράνομους διαμεσολαβητές, καθιστώντας απαραίτητα στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Οι κυρώσεις ακολουθούν μια εκτελεστική εντολή της εποχής Trump, το Εθνικό Ασφαλείας Προεδρικό Υπόμνημα 2, που έχει στόχο να μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν στο μηδέν και να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αυτοί οι νέοι προσδιορισμοί συμπληρώνουν τις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού επανάκτησης που επιβάλλει εκ νέου κυρώσεις του ΟΗΕ σε απάντηση στις παραβιάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το 2024, οι κυρωμένες δικαιοδοσίες έλαβαν 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες ροές κρυπτονομισμάτων, αντιπροσωπεύοντας το 39% τέτοιων συναλλαγών, σύμφωνα με την Chainalysis.
Η ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών υπογραμμίζει ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και επιβολή. Αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα τόσο σε κυρωμένες όσο και σε μη κυρωμένες δικαιοδοσίες ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν τις χρηματοοικονομικές τους αρμοδιότητες για να αντισταθμίσουν την εκμετάλλευση των κρυπτονομισμάτων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των προσπαθειών εξάπλωσης όπλων. Οι υπηρεσίες επιβολής θα συνεχίσουν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους καθώς εξελίσσεται το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Σχόλια (0)