$45 millones en fraude de criptomonedas mapeado por la Operación Atlántico

Las agencias internacionales de aplicación de la ley han concluido la Operación Atlántico, una operación dirigida a redes de phishing de aprobación responsables de estafas generalizadas relacionadas con criptomonedas. La Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido (NCA), junto con agencias asociadas en Estados Unidos y Canadá, coordinó rondas de inteligencia que dieron como resultado paquetes listos para incautación vinculados a múltiples redes de fraude. Los datos combinados indican más de 45 millones de dólares en ingresos ilícitos identificados y la identificación de 20,000 víctimas que cayeron en esquemas de phishing de aprobación.

El phishing de aprobación implica que estafadores engañen a las víctimas para que aprueben transacciones a través de dApps maliciosas o interfaces de billetera, lo que permite transferencias no autorizadas de fondos. Las investigaciones rastrearon redes sofisticadas que aprovechan la ingeniería social para atraer a las víctimas a otorgar permisos de billetera, a menudo en interfaces de intercambios descentralizados. Tras el intercambio de inteligencia, las autoridades ejecutaron acciones simultáneas que congelaron aproximadamente 12 millones de dólares en ingresos delictivos mantenidos en varios conjuntos de billeteras.

Los perfiles de las víctimas iban desde inversores minoristas atraídos por promociones de airdrop falsificadas hasta individuos de alto patrimonio neto, objetivo de la suplantación de protocolos DeFi legítimos. Los agentes de la ley aprovecharon análisis en cadena de socios del sector privado para trazar los flujos de transacciones y agrupar direcciones de billetera asociadas con billeteras conocidas utilizadas por los sospechosos. La cooperación transfronteriza aceleró el congelamiento de activos y las notificaciones a víctimas, con más de 3.500 alertas enviadas a personas en riesgo, evitando pérdidas adicionales estimadas en 2,1 millones de dólares.

Esta operación subraya el papel crítico de la colaboración entre los sectores público y privado para combatir el crimen financiero potenciado por criptomonedas. Las autoridades atribuyen el intercambio en tiempo real de inteligencia forense de blockchain y el rápido despliegue de fuerzas de tarea multijurisdiccionales para la rápida interrupción de células de fraude organizado. Los próximos pasos incluyen aprovechar marcos regulatorios emergentes para exigir controles más estrictos a los proveedores de billeteras y promover iniciativas de educación para los usuarios para reducir la vulnerabilidad ante phishing.