La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur, dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, notificó a Bithumb una suspensión provisional parcial de seis meses el 10 de marzo de 2026, tras hallazgos de deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y en la verificación de clientes. El aviso—provocado por presuntas transacciones con operadores de activos virtuales en el extranjero no informados—se dirige a las transferencias de criptomonedas de nuevos usuarios, mientras que los usuarios existentes conservan derechos de depósito, retiro y negociación.
La UIF destacó deficiencias en los procedimientos Conozca a su Cliente (KYC) de Bithumb y en la supervisión de los flujos de transacciones transfronterizas. Fuentes fiscales indican que el director ejecutivo del intercambio podrÃa enfrentar medidas disciplinarias, y la UIF convocará a un comité de revisión de sanciones a finales de este mes para finalizar las acciones disciplinarias. Los reguladores pueden ajustar las sanciones durante el proceso formal de ejecución, lo que otorga a Bithumb la oportunidad de presentar contraargumentos y planes de remediación.
Esta acción subraya un fortalecimiento de la vigilancia regulatoria sobre los intercambios surcoreanos, tras las medidas tomadas contra Dunamu (Upbit) y Korbit a finales de 2025. Dunamu recibió una suspensión de tres meses y una multa de 35,2 mil millones de rupias indias, mientras Korbit enfrentó advertencias y una sanción de 2,73 mil millones de rupias. Los observadores del mercado ven el caso de Bithumb como una prueba de la determinación de la UIF para hacer cumplir las normas AML de forma uniforme, con posibles efectos en cadena para plataformas de activos digitales nacionales y regionales.
Los participantes de la industria siguen de cerca las deliberaciones del comité y el rango potencial de sanciones, que podrÃan incluir lÃmites totales de retiro, congelación de depósitos o multas estructuradas. La unidad de cumplimiento de Bithumb ha indicado una revisión interna de los procedimientos, que incluye un monitoreo de transacciones más riguroso y protocolos de debida diligencia fortalecidos. El intercambio está contratando auditores externos y asesores legales para mitigar el impacto reputacional y operativo.
Los observadores regulatorios anticipan la determinación final de la UIF para finales de marzo. Mientras tanto, los intercambios competidores Coinone y GOPAX enfrentan revisiones paralelas. El panorama de aplicación de la ley en evolución en Corea del Sur destaca un énfasis global más amplio en el cumplimiento de AML en los mercados de cripto, presionando a las plataformas a equilibrar la experiencia del cliente con una adherencia regulatoria rigurosa o arriesgar una limitación operativa.
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