El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, ha recibido una condena de 15 años por un tribunal federal de Estados Unidos tras admitir cargos de fraude que abarcan materias primas, valores y fraude electrónico. La sentencia, dictada por el juez Paul Engelmayer del Distrito Sur de Nueva York, citó la “escala épica y generacional” del engaño de Kwon, que hizo colapsar la stablecoin Terra USD (UST) y su token hermano Luna en mayo de 2022.
Los documentos judiciales revelan que la operación de Kwon involucraba un diseño intrincado de contratos inteligentes concebidos para mantener la paridad de UST de 1 dólar mediante la acuñación y quema algorítmica de Luna. A pesar de los esfuerzos por reforzar el ecosistema con 3,5 mil millones de dólares en reservas de Bitcoin, las fuerzas del mercado y una caída en la confianza desencadenaron la caída de UST a 0,09, borrando aproximadamente 40 mil millones de dólares en valor en cuestión de días.
Tras el colapso, los inversores de todo el mundo enfrentaron pérdidas masivas, lo que llevó a reguladores y agencias de aplicación de la ley a perseguir a Kwon. Fue detenido en Montenegro a fines de 2022 tras intentar viajar con documentos falsos. Una solicitud de extradición de Estados Unidos prevaleció frente a la petición de Corea del Sur, resultando en su traslado a Nueva York para comparecer ante el juicio.
A lo largo del proceso legal, Kwon inicialmente negó los cargos, pero en agosto se declaró culpable, reconociendo la responsabilidad por fraude de materias primas, fraude de valores y fraude electrónico. Su disculpa a acreedores y víctimas fue registrada en las transcripciones del tribunal como genuina, pero hizo poco para influir en la sentencia.
Los fiscales solicitaron una condena de 12 años, pero fueron desestimados cuando el juez Engelmayer consideró que 15 años era el castigo adecuado dada el “daño generalizado”. Las declaraciones oficiales de impacto de víctimas, presentadas antes de la sentencia, describían un cuadro sombrío de jubilados e inversores minoristas cuyas ahorros de toda la vida se evaporaron de la noche a la mañana.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aseguró simultáneamente un acuerdo de 4,5 mil millones de dólares para distribuir fondos a acreedores y víctimas, representando aproximadamente el diez por ciento de las pérdidas totales. Los esfuerzos para recuperar activos adicionales continúan mediante la cooperación internacional.
La sentencia representa uno de los castigos más severos impuestos hasta la fecha en el sector cripto, subrayando un mayor escrutinio regulatorio. Los observadores de la industria señalan que el resultado podría disuadir a futuros actores malintencionados, pero también destacar los desafíos de hacer cumplir la rendición de cuentas en redes descentralizadas.
Las consecuencias más amplias han llevado a un aumento de las llamadas a la transparencia de las divulgaciones de riesgos por parte de los emisores de tokens y a una supervisión más estricta de las stablecoins algorítmicas. Los participantes del mercado están reevaluando ahora los modelos de gobernanza y los requisitos de colateral para evitar fallos similares.
Este caso establece un precedente sobre cómo los marcos legales tradicionales pueden abordar conductas indebidas en el espacio de las finanzas descentralizadas. Aunque muchos en la industria esperan los procesos de apelación, la firmeza de una condena de 15 años subraya una nueva era de aplicación de la ley en los mercados de criptomonedas.
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