EE. UU. Ejecuta la incautación récord de criptomonedas en la ofensiva contra estafas en Camboya

Un esfuerzo de aplicación de la ley sin precedentes liderado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento del Tesoro apuntó al Prince Group, con sede en Camboya, y sus filiales, resultando en la confiscación de 127.271 BTC, valorados en unos 14,4 mil millones de dólares a las tasas vigentes. Esto marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia de EE. UU. La operación coincidió con cargos penales presentados contra el fundador y presidente de Prince Group, Chen Zhi, quien fue inculpado en Nueva York por conspirar para lavar fondos y cometer fraude electrónico vinculado a estafas románticas de gran escala conocidas como 'pig butchering'.

La acusación de la fiscalía alega que el acusado orquestó una red global de operaciones de fraude con trabajo forzado en Camboya, traficando trabajadores para generar ingresos ilícitos a partir de víctimas desprevenidas, principalmente en Estados Unidos. Sanciones paralelas fueron impuestas por el Departamento del Tesoro, designando al Prince Group como una organización criminal transnacional y bloqueando sus actividades financieras en EE. UU. En el mismo día, sanciones y acciones regulatorias separaron al conglomerado camboyano Huione Group del sistema financiero estadounidense, reflejando una estrategia amplia para desmantelar redes de fraude financiadas por criptomonedas.

Tras la acusación, las autoridades ejecutaron procesos legales para incautar las tenencias de Bitcoin, transfiriendo los activos digitales a la custodia de Estados Unidos. Según declaraciones públicas, los activos probablemente provinieron de robos presuntos en LuBian, una operación de minería de criptomonedas vinculada a la misma cúpula directiva. Los analistas de Elliptic han comenzado a rastrear el origen de estos fondos, aunque persisten incertidumbres respecto a la transferencia inicial al control estadounidense.

Las autoridades enfatizaron que la operación sirvió tanto a la justicia como a objetivos de disuasión. “La acción de hoy representa uno de los golpes más significativos contra la trata de personas y el fraude financiero habilitado por la ciberdelincuencia”, dijo el Fiscal General de EE. UU. “El Secretario del Tesoro elogió las sanciones como una poderosa herramienta financiera para interrumpir a las empresas criminales en todo el mundo. El esfuerzo coordinado subraya la capacidad de EE. UU. para rastrear, congelar y confiscar activos criptográficos ilícitos a una escala sin precedentes, reforzando la responsabilidad global por el uso indebido de activos digitales.”