Herramientas de seguimiento de delitos y stablecoins en el mercado principal de Elliptic

Nueva herramienta de debida diligencia para stablecoins

La empresa de análisis blockchain Elliptic presentó su plataforma Stablecoin Issuer Due Diligence el 5 de septiembre, dirigida a instituciones financieras y departamentos de cumplimiento. El servicio permite la monitorización en tiempo real de la emisión, transferencias e interacciones de contrapartes de stablecoins a través de múltiples redes.

Características clave y casos de uso

El producto ofrece un panel configurable que agrupa datos on-chain de stablecoins como USDT y USDC. Los usuarios pueden establecer alertas para transacciones de alto riesgo, visualizar flujos de activos y generar informes de auditoría para cumplir con los requisitos regulatorios. Elliptic enfatiza que las herramientas estáticas y pesadas en investigación son reemplazadas por una interfaz dinámica y fácil de usar, diseñada para una evaluación rápida de riesgos.

Abordando el uso criminal de los stablecoins

• La rápida canalización de fondos ilícitos a stablecoins a menudo elude los mecanismos de congelación, lo que representa retos para los bancos.
• La plataforma de Elliptic detecta grupos de billeteras sospechosas y rastrea movimientos de tokens que sugieren intentos de evadir sanciones.
• El análisis de datos históricos revela patrones en estrategias de lavado, incluyendo saltos rápidos entre emisores y blockchains.
• Las instituciones pueden integrar feeds API directamente en los flujos de trabajo de cumplimiento existentes para automatizar la clasificación de casos.

James Smith, fundador de Elliptic, comentó que las listas negras de stablecoins y los poderes de congelación por sí solos son insuficientes. La nueva herramienta mejora la visibilidad en los ecosistemas de contrapartes, ayudando a los bancos a participar en los mercados de stablecoins mientras se alinean con los estándares regulatorios en evolución.

Los primeros adoptantes incluyen importantes bancos globales que atienden a emisores de stablecoins y creadores de mercado. A medida que los stablecoins se acercan a los 300 mil millones de dólares en circulación, las soluciones robustas de monitoreo se vuelven críticas para prevenir la explotación por parte de lavadores de dinero y evasores de sanciones.

Elliptic planea actualizaciones continuas para respaldar protocolos emergentes de stablecoins e incorporar modelos de aprendizaje automático para la detección de anomalías. El lanzamiento subraya la creciente demanda de análisis especializados a medida que los activos digitales se integran con las finanzas tradicionales.